DB INSURANCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

DB손해보험/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항           ○제1호 의안:제54기 재무제표 등 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건         3-1호:사외이사 후보 최정호         3-2호:사외이사 후보 문정숙         3-3호:사내이사 후보 김정남         3-4호:사내이사 후보 정종표 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사               분리선임의 건               - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명                 (후보 : 김성국) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건               - 사외이사인 감사위원회 위원 선임         5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호         5-2호:감사위원회 위원 후보 문정숙 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항    (1) 정기주주총회의 의결 및 배당 기준일을 기존과 같이 매결산기        최종일로 하되, 매결산기 최종일의 2주 前(주주명부 폐쇄        공고 前) 이사회 결의 시 기준일을 변경할 수 있도록 조문 개정    (2) 이사진 전원을 동일한 성(性)으로 구성하지 않도록 명시    (3) 이사회 의결로 중간배당 이행 가능(기준일 : 6.30일) - 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정남	1952-10	3	재선임	(前)경영지원총괄 부사장 (前)신사업부문장 부사장 (前)개인사업부문장 부사장 (現)대표이사 부회장
정종표	1962-03	3	신규선임	(前)인사지원팀장 상무 (前)법인사업부문장 부사장 (現)개인사업부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성국	1950-11	1	재선임	(前)재무부 보험국,     공적자금위원회 (前)한국증권금융     부사장, IBK     신용정보 대표이사 (前)한국자산관리공사     비상임이사	-
최정호	1954-10	1	재선임	(前)푸르덴셜생명보험     사외이사 (現)한국보험학회 이사,     한국리스크관리학회     이사 (現)서강대학교 경영학     교수	-
문정숙	1955-03	1	신규선임	(前)금융감독원 금융소비자     보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학     교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성국	1950-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)재무부 보험국,     공적자금위원회 (前)한국증권금융 부사장,     IBK신용정보 대표이사 (前)한국자산관리공사 비상임이사
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (現)한국보험학회 이사,     한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수
문정숙	1955-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)금융감독원 금융소비자보호처     처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수