DB INSURANCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

DB손해보험/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항           ○제1호 의안:제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표              승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 ○제3호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건              - 사외이사 2명 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사              분리선임의 건              - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건              - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제4호 의안의 분리선임 대상자는 이승우 후보자임   (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항임) - 제5호 의안의 선임 대상자는 김성국, 최정호 후보자임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성국	1950-11	1	재선임	-(前)재무부 보험국,      공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주)      부사장 -(前)IBK신용정보      대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사      (감사위원회 위원)	-
이승우	1952-10	1	재선임	-(前)재무부, 경제기획원,      재정경제원 -(前)금융감독위원회      부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사      (감사위원회 위원)	-
최정호	1954-10	1	신규선임	-(前)금융감독원 보험감독      자문위원 -(現)한국보험학회 이사,      한국리스크관리학회       이사 -(現)서강대학교 경영학        교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성국	1950-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	-(前)재무부 보험국,      공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사      (감사위원회 위원)
이승우	1952-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	-(前)재무부, 경제기획원,      재정경제원 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사      (감사위원회 위원)
최정호	1954-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-(前)금융감독원 보험감독      자문위원 -(現)한국보험학회 이사,      한국리스크관리학회 이사 -(現)서강대학교 경영학 교수