DB INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

DB손해보험/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		60,040,429	- 매출액
- 부채총계		49,736,681	- 영업이익	2,234,998
- 자본금		35,400	- 당기순이익	1,742,379
- 자본총계		10,303,747	*주당순이익(원)	28,955
나. 개별(별도)	- 자산총계		48,513,528	- 매출액
- 부채총계		39,837,978	- 영업이익	2,016,763
- 자본금		35,400	- 당기순이익	1,536,746
- 자본총계		8,675,550	*주당순이익(원)	25,594
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			318,230,385,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 5명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명) - 사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제57기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제24조 (이사의 수) → 원안대로 승인 2-2호:제26조 (이사의 임기) → 부결 (안건 통과에 필요한 찬성 정족수 미달) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 최정호 → 원안대로 승인 3-2호:사외이사 후보 전선애 → 원안대로 승인 3-3호:사외이사 후보 윤용로 → 원안대로 승인 3-4호:사외이사 후보 김철호 → 원안대로 승인 3-5호:사내이사 후보 김정남 → 원안대로 승인 3-6호:사내이사 후보 정종표 → 원안대로 승인 3-7호:사내이사 후보 박기현 → 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) → 원안대로 승인 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 → 원안대로 승인 5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애 → 원안대로 승인 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 보험영업수익과 투자영업수익의 합임 - 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정남	1952-10	3	재선임	2023.3~2024 보험그룹 부회장 2010~2023.3 대표이사 부회장 2009~2010 개인사업부문장 부사장 2005~2009 신사업부문장 부사장 2004~2005 경영지원총괄 부사장
정종표	1962-03	3	재선임	2023~2024 대표이사 사장 2020~2022 개인사업부문장 부사장 2011~2020 법인사업부문장 부사장 2011~2011 인사지원팀장 상무
박기현	1969-12	3	신규선임	2023~2024 해외사업부문장 상무 2021~2023 전략기획본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅	1953-05	1	재선임	2010~2021 법무법인(유) 광장 고문 2007~2010 보험개발원 원장 1999~2007 금융감독위원회 기획행정실실장	-
최정호	1954-10	1	재선임	2003~2024 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2013~2015 금융감독원 계리기준위원	-
전선애	1963-09	1	재선임	2007~2024 중앙대 국제대학원 학장 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원	하나카드(주) : 사외이사
윤용로	1955-10	1	신규선임	2019~2024 코람코자산신탁 이사회 의장 2012~2014 한국외환은행 은행장 2007~2010 기업은행 은행장 2007~2007 금융감독위원회 부위원장	(주)코람코자산신탁 : 사내이사, 이사회 의장
김철호	1955-07	1	신규선임	2020~2024 대한노인병학회 원로위원 2000~2020 서울대학교의과대학 내과학교실 교수 2013~2016 분당서울대학교병원 진료부원장 2008~2018 분당서울대학교병원 노인의료센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정채웅	1953-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	2010-2021 법무법인(유) 광장 고문 2007-2010 보험개발원 원장 1999-2007 금융감독위원회 기획행정실실장
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	2003~2024 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2013~2015 금융감독원 계리기준위원
전선애	1963-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	2007~2024 중앙대 국제대학원 학장 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원