DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

DB하이텍/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 정지연 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 홍남기 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박건수 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 - 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안) - 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안) - 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안) - 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안) - 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) - 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안) - 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안) ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) ※ 제6-3호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동으로 폐기 됩니다. ○ 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안) ※ 제6-7호 의안이 부결되는 경우 제9호 의안은 자동으로 폐기 됩니다. ○ 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안) ※ 제6-7호 의안이 부결되는 경우 제9호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조기석	1964-07	2	재선임	2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장 2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장 2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장 2000~2001 DB하이텍 전략기획팀 1994~1998 동부종합기술원
양승주	1961-06	2	재선임	2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장 2011~2016 DB메탈 상무 1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지연	1980-03	2	재선임	2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수 2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어	-
홍남기	1960-07	2	신규선임	2022~현재 한국항공대학교 석좌교수 2018~2022 경제부총리 겸 기획재정부장관 2017~2018 국무총리실 국무조정실장 2016~2017 미래창조과학부 제1차관 2007~2010 외교통상부 주미한국대사관 공사참사관 1999~2001 미국 워싱턴주정부 재무예산성 파견근무	오스코텍 (사외이사)
박건수	1965-10	2	신규선임	2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수 2019~2023 한국공학대학교 총장 2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장 2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장 2011~2013 특허청 지식재산연수원장	-
배홍기	1962-12	2	재선임	2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사 2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사 2019~2023 한국공인회계사회 부회장 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득	GC셀 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정지연	1980-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수 2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
박건수	1965-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수 2019~2023 한국공학대학교 총장 2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장 2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장 2011~2013 특허청 지식재산연수원장
배홍기	1962-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사 2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사 2019~2023 한국공인회계사회 부회장 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득