DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 DB하이텍 정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 02월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	아니오	의결권 대리행사 권유 취지 관련 문구 수정	안녕하십니까 DB하이텍 소액주주연대 이상목입니다.주주제안한지 1주일만에 회사가 바로 주총소집공고를 공시했습니다. 우리가 주주제안한 모든 안건이 그대로 상정되었습니다. 주주분들꼐서 애써주신 덕입니다. 1. 배당, 자사주 매입은 회사가 조금 신경쓴 것 같습니다. 하지만, 우리가 그렇다고 자사주 소각을 양보해줄 수는 없는 노릇입니다. 이번 주총에서 우린 자사주 소각, 골프장 매각 등에 대해 주주의 분명한 뜻을 보여야 한다고 생각합니다. 2. 작년에 부결되었던 이사의 수 상한을 다시 들고 나왔습니다. 경영권 방어 목적의 이사의 수 상한은 작년과 같이 반드시 부결되어야 합니다.3. 안건에 대한 의견을 결정하기 위해 주주연대 차원의 화상회의가 필요합니다. 시간은 금주 주말 일요일(2025.02.23) 21시로 하겠습니다. 2호 의안에 기존 이사들에 대해서는 골프장 매입을 이사회에서 찬성하는 등 방관한 부분을 지적하는 차원에서, 기존 사외이사는 재선임에 반대하는 안을 논의하겠습니다.- 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 반대 ○ 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안) 찬성 - 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) 찬성 - 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안) 찬성 - 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안) 찬성	안녕하십니까 DB하이텍 소액주주연대 이상목입니다.주주제안한지 1주일만에 회사가 바로 주총소집공고를 공시했습니다. 우리가 주주제안한 모든 안건이 그대로 상정되었습니다. 주주분들꼐서 애써주신 덕입니다. 1. 배당, 자사주 매입은 회사가 조금 신경쓴 것 같습니다. 하지만, 우리가 그렇다고 자사주 소각을 양보해줄 수는 없는 노릇입니다. 이번 주총에서 우린 자사주 소각, 골프장 매각 등에 대해 주주의 분명한 뜻을 보여야 한다고 생각합니다. 2. 작년에 부결되었던 이사의 수 상한을 다시 들고 나왔습니다. 경영권 방어 목적의 이사의 수 상한은 작년과 같이 반드시 부결되어야 합니다.- 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 찬성 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 반대 ○ 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 반대 ○ 제2-3호 : 사외이사 정지연 선임의 건 반대 ○ 제2-4호 : 사외이사 홍남기 선임의 건 반대 ○ 제2-5호 : 사외이사 박건수 선임의 건 찬성 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3-1호 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 반대 ○ 제3-2호 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건 찬성 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 반대 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 찬성 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 반대 ○ 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안) 찬성 - 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) 찬성 - 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안) 찬성 - 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안) 찬성

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 02 월 20 일
권 유 자:	성 명: 이상목주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층 (여의도동, 오투타워)전화번호: 010-9434-9919
작 성 자:	성 명: 이상목부서 및 직위: DB하이텍 주주연대 대표전화번호: 010-9434-9919

<의결권 대리행사 권유 요약>

이상목주주2025년 02월 19일2025년 03월 20일2025년 02월 25일위탁주주가치 제고를 위한 의결권 확보전자위임장 가능주식회사 컨두잇주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이상목의결권 있는 보통주식1,7000.00주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경목특별관계자보통주900.00주주-900.00-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서유호없음0없음대리인-윤태준없음0없음대리인-이대근없음0없음대리인-최승록없음0없음대리인-박병욱없음0없음대리인-유진혁없음0없음대리인-윤준호없음0없음대리인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 컨두잇법인보통주80주주--

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 컨두잇이상목서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층 (여의도동, 오투타워)의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보010-4960-2900

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 19일2025년 02월 25일2025년 03월 20일2025년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 안녕하십니까 DB하이텍 소액주주연대 이상목입니다.주주제안한지 1주일만에 회사가 바로 주총소집공고를 공시했습니다. 우리가 주주제안한 모든 안건이 그대로 상정되었습니다. 주주분들꼐서 애써주신 덕입니다.1. 배당, 자사주 매입은 회사가 조금 신경쓴 것 같습니다. 하지만, 우리가 그렇다고 자사주 소각을 양보해줄 수는 없는 노릇입니다. 이번 주총에서 우린 자사주 소각, 골프장 매각 등에 대해 주주의 분명한 뜻을 보여야 한다고 생각합니다.2. 작년에 부결되었던 이사의 수 상한을 다시 들고 나왔습니다. 경영권 방어 목적의 이사의 수 상한은 작년과 같이 반드시 부결되어야 합니다.- 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 찬성- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 반대 ○ 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 반대 ○ 제2-3호 : 사외이사 정지연 선임의 건 반대 ○ 제2-4호 : 사외이사 홍남기 선임의 건 반대 ○ 제2-5호 : 사외이사 박건수 선임의 건 찬성 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3-1호 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 반대 ○ 제3-2호 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건 찬성 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 반대 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 찬성- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 반대 ○ 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안) 찬성 ○ 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안) 찬성 - 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) 찬성 - 제8호 의안 : 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안) 찬성 - 제9호 의안 : 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안) 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025. 02. 25 ~ 2025. 03. 20주식회사 컨두잇 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 하단에 기재

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg 전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 2025년 03월 20일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 이상목- 연락처: 010-9434-9919- 이메일: sangmok8611@gmail.com 2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층 107호 (여의도동, 오투타워)(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트 ), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2025년 02월 25일 ~ 2025년 03월 20일 정기주주총회 개최 전{2025. 03. 20. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지} 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다 .(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시 하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일 (법인인 경우 사업자등록번호 )를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간 을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 현장에 참석 하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 (전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등): (1) 본 의결권 권유자(이상목)과 주식회사 DB하이텍으로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다 .(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재 하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 20일 오전 09시경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 주주 전원에게 표결기기가제공될 예정이므로, 대리권 확인을 위하여 위임장 등 관련 서류를 사전에 제출이 필요합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025.02.19.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

2025.02.19.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 정지연 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 홍남기 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박건수 선임의 건

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 -제3-2호 : 감사위원회 위원 박건수 선임의 건 제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 6 )
보수총액 또는 최고한도액	40억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	14.5억 원
최고한도액	40억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 - 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안)- 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안)- 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안)- 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안)- 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)- 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안)- 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 제6-6호 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(이사의 선임) 1. 본 회사의 이사는 4인 이상으로 하고, 그 중 사외이사의수는 4분의 1 이상으로 한다. 2. 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 3. 2인이상의 이사 선임이 있을 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 채택하지 아니한다.	제20조(이사의 선임) 1. 본 회사의 이사는 4인 이상으로 하고, 그 중 사외이사의 수는 4분의 1 이상으로 한다. 2. 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 3. (삭 제)	집중투표제 도입을 통해 소수주주의 권리 보호 및 이사회 감시 기능 강화 도모

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제6-1호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

- 제6-2호 : 정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제37조의2 (분기배당) 1. 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본금의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	주주가치 제고

- 제6-3호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제36조의2(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. 단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.	자본효율성 제고 및 주주이익 극대화

- 제6-4호 : 정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제26조의3(주주간담회 정례화) 회사는 반기보고서 이후 3주 이내에 소수주주들을 대상으로 간담회를 개최하여야 하며, 이사회는 상기 주주간담회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.	주주 간담회 정례화를 통한 소통 강화 및 기업가치 제고 목적

- 제6-5호 : 정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제15조의4(소수주주에 대한 보호) 1. 주주는 상법 및 관련법령에 따라 단독주주 및 소수주주로서의 권한을 가지며 회사의 경영진은 그 권한을 존중하여야 한다. 2. 상법 제466조 제1항 또는 상법 제542조의6 제4항에 규정된 주주는 회사에 대하여 이유를 붙인 서면으로 이사의 업무집행, 재산상태, 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항에 대하여 설명을 청구할 수 있고, 회사는 질의사항에 대하여 설명하는 것이 회사 및 주주공동의 이익을 현저하게 해하거나 회사의 기밀을 유출할 우려가 있 는 경우가 아닌 한 이에 대하여15일 이내에 서면으로 회신하고 관련정보를 제공하여야 한다.	소수주주 권리를 보장을 통한 주주 이익의 공정성 확보

- 제6-7호 : 정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	15조의4 (권고적 주주제안) 1. 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1000의5이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이조에서 같다)의 6주전에 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안(이하“권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다. 2. 1의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제15조의3에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다. 3. 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어 야 한다. 4. 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제18조의 방법으로 한다. 5. 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다.	소수주주 권리를 보장을 통한 주주 이익의 공정성 확보

- 제6-8호 : 정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제32조의2(보수 산정기준 보고) ① 본 회사는 제32조에 따라 이사(이하 본조에서는 등기되지 않은 임원을 포함한다)의 보수를 정하고자 할 때에는 보수 원칙과 목표 및 산정방법이 포함된 보수정책을 마련하여야 하고, 매년 정기주주총회에서 이를 보고한다. ② 이사의 보수는 매년 제1항의 보수정책에 따라 지급하여야 한다. ③ 본 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제2항에 따라 사업보고서상 보수 공시 대상인 이사에게 지급한 보수의 내용, 산정 근거, 보수정책 및 보수규정에의 부합 여부가 포함된 보수보고서를 정기주주총회일 1주전까지 작성하여 공시하여야 한다.	투명한 임원 보수 산정 및 주주감시 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 자기주식 소각의 건(주주제안) 가. 의안 제목

자기주식 소각의 건

나. 의안의 요지

회사 보유 보통주식 2,806,666주에 대해 주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 1개월 후 소각다. 기타 참고사항제6-3호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

제8호 의안) 비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건 (주주제안)가. 의안 제목

비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건

나. 의안의 요지

회사가 보유한 (주)디비월드 주식 20,878,891주에 대한 매각 계획을 금년 2분기 말까지 수립하고, 8월말까지 이를 공시한다.다. 기타 참고사항제6-7호 의안이 부결되는 경우 제8호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

제9호 의안) 보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건 (주주제안) 가. 의안 제목

보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건

나. 의안의 요지

자본시장법 제159조 및 자본시장법 시행령 제168조에 따른 보수지급금액 공시대상 임원은 매년 정기주총 1주일 전까지 자신의 업무수행 내역을 보고서로 작성하고 해당 내역을 회사는 주주총회에서 보고한다.다. 기타 참고사항제6-7호 의안이 부결되는 경우 제9호 의안은 자동으로 폐기됩니다.