DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

DB하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 제1-1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 : 제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 1,300원, 우선주 현금배당 1,350원 - 제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 2,467원(주주제안) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김준동 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 정지연 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안) ○ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 정관 일부 변경 (물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건 - 제6-2호 : 정관 일부 변경 (집중투표제 도입)의 건 (주주제안) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조기석	1964-07	2	신규선임	2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장 2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장 2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장 2000~2001 DB하이텍 전략기획팀 1994~1998 동부종합기술원
양승주	1961-06	2	재선임	2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장 2011~2016 DB메탈 상무 1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준동	1961-12	2	재선임	2020~현재 법무법인 세종 고문 2017~2020 대한상공회의소 상근부회장 1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장	-
정지연	1980-03	2	신규선임	2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어	-
배홍기	1962-12	2	신규선임	2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2019~현재 한국공인회계사회 부회장 2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득	-
한승엽	1978-06	2	신규선임	2020~현재 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 금융감독원 보험리스크제도실 2018~2019 서울대학교 경영대학 시간강사 2015~2019 서울대학교 경영대학 회계전공 박사 2013~2015 금융위원회 자본시장조사다 2011~2013 The Univ. of Texas at Austin MBA 2009~2011 금융감독원 비서실 2007~2009 금융감독원 회계감독국 2005~2007 금융감독원 복합금융감독실 2003~2004 삼일회계법인 감사본부 2003 제38회 공인회계사 시험 합격 1998~2005 서울대학교 경영대학 경영학 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준동	1961-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 법무법인 세종 고문 2017~2020 대한상공회의소 상근부회장 1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장
정지연	1980-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
배홍기	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2019~현재 한국공인회계사회 부회장 2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득
한승엽	1978-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 금융감독원 보험리스크제도실 2018~2019 서울대학교 경영대학 시간강사 2015~2019 서울대학교 경영대학 회계전공 박사 2013~2015 금융위원회 자본시장조사다 2011~2013 The Univ. of Texas at Austin MBA 2009~2011 금융감독원 비서실 2007~2009 금융감독원 회계감독국 2005~2007 금융감독원 복합금융감독실 2003~2004 삼일회계법인 감사본부 2003 제38회 공인회계사 시험 합격 1998~2005 서울대학교 경영대학 경영학 졸업

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	제20조(이사의 선임) 1.~2.항 (좌동) 3. (삭제)
집중투표제 배제	제20조(이사의 선임) 1.~2.항 (생략) 3. 2인이상의 이사 선임이 있을 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 채택하지 아니한다.	-