DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

DB하이텍/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 3F 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제69기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고               ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 승인의 건 (이익배당 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건          - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최창식)      - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최홍건)      - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오규원)         ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건( 후보 : 황철성)     ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (후보 : 최홍건)      - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (후보 : 오규원) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창식	1954-01	3	재선임	2012~현재 : DB하이텍 대표이사 2011~2011 : 삼성전자 System LSI 제조Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍건	1943-08	2	재선임	2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수 2017~2018 : DB라이텍 사외이사 2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수	주식회사 에쎈테크(사외이사)
오규원	1945-12	2	재선임	2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장 2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문	-
황철성	1964-11	2	신규선임	1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최홍건	1943-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수 2017~2018 : DB라이텍 사외이사 2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수
오규원	1945-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장 2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문
황철성	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업 - 국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업		- ESG 및 투자업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	- 개폐장치, 광학기기, 컴퓨터, 방송, 도금, 시계, 합성수지, 무기화학물, 도료, 잉크, 염안료 제조 판매 등		- 미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 전자기기, 전자 제품, 영상, 통신장비 등 제조, 판매 - 전자기기 및 동 부분품 제조 판매 - 신재생에너지사업 - 신재생 에너지 사업관련 기술 및 기술개발,제조,판매업 - 종합레저, 골프장 등 체육시설 및 동 부대시설 건설 및 운영 - 일반건설, 상하수도 설비, 철물등의 건설공사 및 제작 - 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집과 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	- 전자, 전기, 영상 음향 통신 장비  및 관련 부품 제조 판매 서비스업 - 신재생 에너지 사업 및 관련기술 개발 제조, 판매업 - 종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업 - 관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업 - 종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업 - 비주거용 건물건설업 - 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업	- 사업목적 정비, 세분화, 중복/유사 항목 통합