DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

DB하이텍/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90(도당동), 쇼클리동 301호 회의실
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의안건 ] - 제1호의안: 제67기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건   - 제3호의안: 이사선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 최창식 선임의 건    제3-2호 의안:사외이사 최홍건 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 오규원 선임의 건 - 제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건    제4-1호 의안:감사위원 최홍건 선임의 건    제4-2호 의안:감사위원 오규원 선임의 건 - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창식	1954-01	2	재선임	前)삼성전자 System LSI 제조Center장 現)DB하이텍 대표이사
최홍건	1943-08	2	신규선임	前)특허청장, 산업자원부 차관 現)한국산업기술대 명예교수
오규원	1945-12	2	신규선임	前)한국산업은행 이사 前)동부그룹 재무담당 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍건	1943-08	2	신규선임	前)특허청장, 산업자원부 차관 現)한국산업기술대 명예교수	한국산업기술대 명예교수
오규원	1945-12	2	신규선임	前)한국산업은행 이사 前)동부그룹 재무담당 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최홍건	1943-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)특허청장, 산업자원부 차관 現)한국산업기술대 명예교수
오규원	1945-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국산업은행 이사 前)동부그룹 재무담당 부회장