DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

DB하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90(도당동), 쇼클리동 201호 회의실
4. 의안 주요내용		제66기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의안건 ] - 제1호의안: 제66기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건   - 제3호의안: 이사선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 양승주 선임의 건    제3-2호 의안:사외이사 이찬우 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 김준동 선임의 건 - 제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건    제4-1호 의안:감사위원 이찬우 선임의 건    제4-2호 의안:감사위원 김준동 선임의 건 - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승주	1961-06	2	신규선임	前)삼성테크윈 미국법인장 現)DB하이텍 CFO
이찬우	1954-03	2	신규선임	前)국민연금 기금운용본부 본부장 現)국민대 경영학부 산학협력교수
김준동	1961-12	2	신규선임	前)산업통장자원부 에너지자원실 실장 前)산업통장자원부 기획조정실 실장 現)대한상공회의소 상근부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬우	1954-03	2	신규선임	前)국민연금 기금운용본부 본부장 現)국민대 경영학부 산학협력교수	-
김준동	1961-12	2	신규선임	前)산업통장자원부 에너지자원실 실장 前)산업통장자원부 기획조정실 실장 現)대한상공회의소 상근부회장	대한상공회의소(부회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬우	1954-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)국민연금 기금운용본부 본부장 現)국민대 경영학부 산학협력교수
김준동	1961-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)산업통장자원부 에너지자원실 실장 前)산업통장자원부 기획조정실 실장 現)대한상공회의소 상근부회장