DB HiTek Co.,LTD — Major Shareholding Notification 2020

May 29, 2020

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 DB하이텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	DB
기업집단 동일인 :	김 준 기
기업집단 대표회사 :	㈜DB Inc.
작성회사 :	㈜DB하이텍
담당자 :	오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4083)

<참조>&crDB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	㈜DB하이텍	최창식	1953.04.28	1995.05.01	C2611(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)	1,994	상장	2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	㈜DB하이텍	C2611(전자집적회로 제조업)	Wafer

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채&cr총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜DB하이텍	422,531	84,227	666,870	1,089,401	219,572	224,524	444,096	240,036	222,556	645,305	68.82

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	㈜DB하이텍	807,416	181,156	19,516	40,184	12,882	121,160

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자지분
DB HITEK USA, Inc.	판매	100.0	미국	2019.12.31	㈜DB하이텍	100.0

(5) 계열회사 변동내역(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부
비금융&cr회사	㈜DB&cr하이텍	최창식	대표이사	2012.03.23	2012.03.28	-	-	前) 삼성전자System LSI 제조Center장	-	중임
최창식	사내이사	2012.03.23	2012.03.28	-	-	前) 삼성전자System LSI 제조Center장	-	중임
양승주	사내이사	2019.03.25	2019.04.04	-	-	경희대 경영학&cr前)삼성테크윈 미국법인장	(주)DB메탈&cr구매담당	신임
이찬우	사외이사&cr(감사위원장)	2019.03.25	2019.04.04	-	-	前) 국민연금 기금운용본부 본부장&cr現) 국민대 경영학부 산학협력교수		신임
김준동	사외이사&cr(감사위원)	2019.03.25	2019.04.04	-	대한상공회의소&cr상근 부회장	前) 산업통장자원부 에너지자원실 실장&cr前) 산업통장자원부 기획조정실 실장&cr前) 대한상공회의소 상근부회장&cr現) 법무법인 세종 고문	-	신임
최홍건	사외이사&cr(감사위원)	2020.03.26	2020.04.01	-	-	前) 한양대 경제금융대학 석좌교수 前) 특허청장&cr前) 산업자원부차관 現) 한국산업기술대 명예교수	DB라이텍(주)&cr사외이사	신임
오규원	사외이사&cr(감사위원)	2020.03.26	2020.04.01	-	-	前) 한국산업은행 이사&cr前) 동부그룹 재무담당 부회장		신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
비금융&cr회사	㈜DB&cr하이텍	최창식&cr 김형준&cr 양승주&cr 이찬우&cr 김준동	2019.06.21	- 금융기관 여신약정 체결의 건	가결	3	-	-
2019.12.31	- DB메탈 공동관리절차 종결등에 관한 특별약정 체결의 건	가결	3	-	-
2020.02.10	- 제67기 이익배당 결정의 건&cr- 자사주 처분 결정의 건&cr- 사외이사 후보추천위원회 운영규정 일부 변경의 건&cr- 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	2	1	-
2020.03.05	- 제67기 재무제표 승인 위임의 건&cr- 제67기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건	가결	3	-	-
최창식&cr양승주&cr이찬우&cr김준동&cr최홍건&cr오규원	2020.03.26	- 대표이사 선임의 건&cr- 본점이전에 관한 건&cr- 사외이사 후보 추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건&cr- 경영위원회 위원 선임의 건	가결	4	-	-

&cr나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜DB하이텍	경영위원회	-	최창식&cr양승주	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	2019.06.21	- 일반대출 차입약정 체결의 건	가결	-	-	-
2019.09.25	- 금융기관 여신 약정 체결의 건	가결	-	-	-
사 외이사후보추천위원회	-	최창식&cr 김형준&cr 양승주&cr 이찬우&cr 김준동	사외이사후보의 추천	2020.03.05	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	3	-	-
감사위원회	상법 제542조의11	이찬우&cr김준동&cr최홍건&cr오규원	회계와 업무에 대한 감사	-	-	-	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제(*)	비고
비금융회사	㈜DB하이텍	X	X	O(실시)	-

(*)2020년 3월 26일 제67기 주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁함.

&cr라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음&cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비금융회사 | ㈜DB&cr하이텍 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | 김준기 | 1,602,227 | 3.61 | - | - | 1,602,227 | 3.60 |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | 김주원 | 174,711 | 0.39 | - | - | 174,711 | 0.39 |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 친족 합계 | - | 174,711 | 0.39 | - | - | 174,711 | 0.39 |
| 비영리법인 | | DB김준기문화재단 | 70,624 | 0.16 | - | - | 70,624 | 0.16 |
| DB손사사내근로복지기금 | 1,944 | 0.00 | - | - | 1,944 | 0.00 |
| DB손해보험사내근로복지기금 | 48,626 | 0.11 | - | - | 48,626 | 0.11 |
| 등기된 임원 | | 최창식 | 37,766 | 0.09 | - | - | 37,766 | 0.08 |
| 자기주식 | | ㈜DB하이텍 | 1,065,964 | 2.40 | 10,131 | 9.00 | 1,076,095 | 2.42 |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | DB생명보험(주) | 345,000 | 0.78 | - | - | 345,000 | 0.78 |
| ㈜DB Inc. | 5,512,783 | 12.42 | - | - | 5,512,783 | 12.39 |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑨ 동일인측 합계 | | - | 8,859,645 | 19.95 | 10,131 | 9.00 | 8,869,776 | 19.93 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 35,538,943 | 80.05 | 102,448 | 91.00 | 35,641,391 | 80.07 |
| 총 계 | | | - | 44,398,588 | 100% | 112,579 | 100% | 44,511,167 | 100% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)DB하이텍 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | 동부철구 (주) | 장부가액 | 6,829 | |
| 보통주 | 870,000 | 49.71 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 870,000 | 49.71 |
| ㈜DB메탈 | 장부가액 | 0 | |
| 보통주 | 9,590,665 | 24.80 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 9,590,665 | 24.80 |
| (주)DB월드 | 장부가액 | 5,799 | |
| 보통주 | 2,963,364 | 18.35 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 2,963,364 | 18.35 |
| ㈜DB하이텍 | 장부가액 | 20,642 | |
| 보통주 | 1,065,964 | 2.40 |
| 우선주 | 10,131 | 9.00 |
| 합계 | 1,076,095 | 2.42 |
| 장부가액 소계 | | 33,270 | |
| 금&cr융&cr회&cr사 | (주)DB저축은행 | 장부가액 | 1,369 | |
| 보통주 | 47,812 | 1.15 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 47,812 | 1.15 |
| 장부가액 소계 | | 1,369 | |
| 합계 | | | 34,639 | |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사					기타합계(*)	총계
비금융회사		금융회사		합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	소계	-	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜DB하이텍	0	0	0	0	0	17,934	17,934

(*) 상기 차입금액은 분기 중 차입 및 만기 연장한 금액 등을 발생금액 기준으로 합산하여 작성한 것으로, 분기 말 차입금 잔액과는 상이할 수 있습니다.

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계&cr＼&cr매도회사		동일인, 배우자,&cr혈족 1촌	친족	임원	비영리&cr법인 등	합계
비금융회사	㈜DB하이텍	0	0	200	0	200

(*) 종업원 상여지급에 따른 변동임

&cr나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사(소속회사)		국내계열회사					해외계열사 계&cr(매출액)	매출액 총계
비금융회사		금융회사		국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	소계	-	소계	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜DB하이텍	0	0	0	0	0	0	807,416	150,633	656,783

&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 &cr &cr나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음&cr

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 &cr여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금&cr융회사	㈜DB&cr하이텍	㈜DB Inc.	지급	'DB' 40-1289457 외 94개	2018.11.01.~2021.12.31.	810	(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비) x 사용요율
합계	-	-	-	810	-

* 상기 상표권 사용기간은 상표권자와 상표사용자 간 체결한 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다. 한편, 2018년 10월 31일까지는 당사자간 합의에 따른 무 상사용 허여 기간으로, 상표권 사용료의 지급 및 수취가 발생하지 않았습니다.&cr* 사용요율 :- 2018년 11월 1일 ~ 2019년 12월 31일 : 0.10%- 2020년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 : 0.15%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)		제공받은 회사	내용	금액	제공 사유
비금융회사	㈜DB하이텍	㈜DB메탈	㈜DB메탈 보통주 9,590,665주	78,000	㈜DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 ㈜DB메탈 보통주를 KEB하나은행 등 9개 금융기관에 제공함
소 계		78,000

담보제공금액은 채권최고액을 기재하였으며, 담보제공주식의 20 20년 1분기 별도재무제표 장부가는 '0' 입니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음