DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 22, 2012

证券代码： A 股 600611 股票简称：大众交通 编号：临 2012-010 B 股 900903 大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于2012 年8 月2１日上午在大众美林阁2 楼会议室召开公司七届二次董事会，应参加会议的董事为7 名，实到7 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

• 1、 审查并通过了《公司2012 年半年度报告及摘要》；

• 2、 审议并通过了《关于新增贷款坏账准备计提方法的议案》： １）、新增日期： 2012 年 1 月 1 日；２）、新增情况： 贷款坏账准备

• 公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为

• 正常、关注、次级、可疑和损失五类。

  • 贷款风险分类法计提坏账准备

风险类别	坏账准备计提比例(%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

• 3、 审议并通过了《关于修改董事会薪酬委员会议事规则的议案》(全文详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

• 4、 审议并通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》(全文详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn)；

• 5、 审议并通过了《关于新增公司董事、监事和高级管理人员选聘细则的议 案》；

• 6、 审议并通过了《关于修改公司经营范围及调整分公司设置的议案》；

• 7、 审议并通过了《关于大众汽车租赁有限公司与大众交通集团上海汽车租 赁有限公司部分资产整合的议案》；

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年8 月22 日

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