Dazhong Mining Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 6, 2023

• 证券代码： 001203 证券简称：大中矿业 公告编号： 2023 006

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

3、会议召开的合法、合规性

公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 2 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2

月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 1 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 1 月 18 日

• 7、出席对象：

（1）2023 年 1 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

1

理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

• （2）公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份

• 有限公司 19 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于向子公司提供担保的议案	√
2.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于补选公司监事的议案	√

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》的要求，议案 3 和议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

除议案1、2 需以特别决议方式审议通过外，其余议案均为普通决议议案。

上述议案已经过公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于 2023

年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、会议登记事项

(一)登记方式

2

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会参 会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00；采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 1 月 19 日 18:00 前送达或传真到公司。

(三)登记地点：内蒙古大中矿业股份有限公司证券部，地址：内蒙古包头市 昆区黄河大街 55 号；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。

(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

(五)其他事项

1、联系方式

联系人：梁欣雨

• 联系电话：0472 5216664

• 传真：0472 5216664

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

3

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

• 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2023 年 1 月 6 日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 1 日（现场股东大会召开 当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 1 日（现场股东大会结束当日）下 午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席内蒙古大中 矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书 的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：

被委托人姓名：	被委托人姓名：	被委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
							弃权
提案编 码		提案名称	备注		股东表决
			该列打勾 的栏目可 以投票	同意		反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
1.00	关于向子公司提供担保的议案		√
2.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章 程》的议案		√
3.00	关于增补公司第五届董事会非独立董事 的议案		√
4.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的 议案		√
5.00	关于补选公司监事的议案		√

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议 事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选 择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以 子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按 照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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附件 3 ：

内蒙古大中矿业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 东统一社会信用代码		法人股东法定代表 人姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码 （如适用）
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。

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