Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 29, 2023

• 证券代码： 001203 证券简称：大中矿业 公告编号： 2023 040 债券代码： 127070 债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“大中矿业”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 100,000 万元人民币在江苏省扬中市 设立全资子公司大中矿业（扬中）有限责任公司（暂定名，最终以工商核名为准， 以下简称“大中扬中公司”），并由董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照 有关规定及时办理工商注册等事项。

2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本 次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，董事会全票表决通过该事项， 无需提交股东大会审议。

• 3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

• 管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：大中矿业（扬中）有限责任公司（暂定名，最终以工商核名

为准）

• 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、注册资本：100,000 万元人民币

• 4、注册地址：江苏省扬中经济开发区锦程村

• 5、法定代表人：张杰

• 6、经营范围：一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属废料和碎

• 屑加工处理；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；装卸搬运；非金属矿物制品制造；选矿（除稀土、放射性矿产、 钨）；云母制品制造；云母制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）

7、出资方式：以自有资金现金方式出资

8、股权结构：公司持有其 100%股权 以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

2023 年 3 月 27 日，公司与江苏扬中经济开发区管理委员会、扬中市城市建 设投资发展集团有限公司签署《大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资 协议书》，基于扬中市区位优势、市场优势、以及地方政府的税收政策支持，公 司拟在江苏省扬中经济开发区锦程村设立全资子公司大中扬中公司。新设全资子 公司是为矿物加工及商品贸易基地项目的建设以及公司主要产品的中转销售。大 中扬中公司的成立一方面有利于加工进口非主流铁矿和有色金属，另一方面有利 于拓展子公司安徽金日晟矿业有限责任公司铁精粉、球团、云母等产品的海外销 售市场，为大中矿业增加新的利润增长点，是发展海外资源战略的重大举措之一。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定 性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可能面临运营管理、 内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强 内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断 满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其 100%的股 权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公 司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本 次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公

司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

• 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2023 年 3 月 29 日