Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

• 证券代码： 001203 证券简称：大中矿业 公告编号： 2024 066 债券代码： 127070 债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话或口头方式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。

会议由半数以上监事共同推举任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举任杰女士为公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会全体监事推举任杰女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日于《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 - 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024 067）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会

2024 年 6 月 14 日