Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 14, 2022

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-035

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次 会议通知于2022 年3 月11 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2022 年3 月14 日上午8：30 以通讯方式召开，本次会议应参会董事5 名，实际参会董事 5 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意由公司向全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司以债转股方式增资 11 亿元，增资完成后安徽金日晟矿业有限责任公司的注册资本由10 亿元变更为 21 亿元。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 批准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》 披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-036）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

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特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2022 年3 月14 日

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