Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

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内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定要 求，作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第六次会议以下议案所涉及 的事项进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：

一、关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案 本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券 的有关规定，公司具备本次发行的条件，本次发行有利于提高公司的核心竞争力 及可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。

公司为本次发行编制的相关文件既合理保护了债券持有人利益，又兼顾了公 司和全体股东的利益，符合法律法规及相关规范性文件的规定。同时，公司关于 填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施 的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。

综上，我们一致同意将《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》等与本次发行相关的议案提交公司第五届董事会第六次会议 审议。

二、关于收购资产暨关联交易的议案

本次购买金辉稀矿膨润土车间资产组构成关联交易，该关联交易符合相关法 律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及产业发展规 划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形。我们同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）

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内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第六次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签字：

王建文： 王丽香：

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