Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-064

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 会秘书梁欣雨女士递交的书面辞职报告。梁欣雨女士因个人原因辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将在公司担任证券融资部副经理职务。

梁欣雨女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁 欣雨女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁欣雨女士的辞职报告于送达 董事会之日起生效。

截至本公告日，梁欣雨女士直接持有公司股份127,906,000股，持股比例 8.48%，为公司董事梁宝东先生女儿，梁宝东先生直接持有公司股份8,618,859 股，持股比例0.57%。辞去公司董事会秘书职务后，梁欣雨女士将继续履行《内 蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺并遵守 《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》 等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。梁欣雨女士不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

根据工作需要，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，同意聘任邓一新女士为公司第五届董事会秘书，任期自本次 董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。邓一新女士已取得深圳证券交易所 认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定。邓一新女士的有关材料已报送深圳证券交 易所并经审查无异议，邓一新女士简历详见附件。

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联系方式：

办公电话：0472-5216664 传 真：0472-5216664 电子邮箱：info@dzky.cn

办公地址：内蒙古自治区包头市黄河大街55号

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2021年12月2日

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附件：

邓一新女士：1972 年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。2021 年 5 月加入公司任董事长助理。历任中国工商银行股份有限公司包头分行法律事务 科科长、内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书、金河生 物科技股份有限公司董事会秘书、董事长助理。

邓一新女士未直接或间接持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民 法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

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