Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-041

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议通知于2021 年9 月3 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2021 年9 月7 日上午8：30 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事5 名，实际参会董事5 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议通过了以下议案： 审议通过《关于增加募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议 案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，董事会同 意将浙商银行股份有限公司合肥分行的银行账户（银行账号 3610000010120100270418）指定为募集资金专项账户，该账户用于150 万吨/年 球团工程募投项目的募集资金的存储和使用。同时，公司将注销原用于150 万吨 /年球团工程募投项目的交通银行股份有限公司乌海分行营业部（银行账号 153000017013000032811）的募集资金专户。

董事会授权董事长签订募集资金四方监管协议，并办理与募集资金专项账户 相关的其他事宜。

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三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2021 年9 月7 日

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