Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定要 求，作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独 立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第二次会议审议议案 和相关资料进行审核后，就以下事项发表独立意见：

一、关于公司《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案

经审核，我们认为：公司修订的《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时兼顾了公 司现状及业务发展需要，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分 配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于 维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。

综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文，下接签字页）

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内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

王建文：

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内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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（本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

王丽香：

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