Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-017

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年6 月15 日召开2021 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事 和第五届监事会非职工代表监事；公司于2021 年5 月28 日召开第三届职工代表 大会第七次会议，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2021 年6 月 15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主 席等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意 见。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

• 1、非独立董事：牛国锋先生（董事长）、林来嵘先生、梁宝东先生

• 2、独立董事：王建文先生、王丽香女士

公司第五届董事会由5 名董事组成，自公司2021 年第一次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要 求。

（二）董事会专门委员会情况

• 1、战略委员会：牛国锋先生、林来嵘先生、王丽香女士，其中牛国锋先生

• 担任主任委员；

2、审计委员会：王丽香女士、王建文先生、林来嵘先生，其中王丽香女士 担任主任委员；

• 3、提名委员会：王建文先生、王丽香女士、林来嵘先生，其中王建文先生

• 担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：王建文先生、王丽香女士、梁宝东先生，其中王建 文先生担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：葛雅平女士（监事会主席）、王明明先生

• 2、职工代表监事：范苗春先生

公司第五届监事会由以上3 名监事组成，自公司2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日起，任期三年。

三、 公司聘任高级管理人员情况

• 1、总经理：吴金涛先生

• 2、副总经理、财务总监：王福昌先生

• 3、副总经理：张杰先生

• 4、总工程师：吴江海先生

• 5、董事会秘书：梁欣雨女士

以上高级管理人员，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

梁欣雨女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。梁欣雨 女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员简历详见附件。

四、联系方式

董事会秘书梁欣雨女士的联系方式如下：

联系地址：内蒙古自治区包头市黄河大街 55 号

联系电话：0472-5216664

传真号码：0472-5216664

电子信箱：info@dzky.cn

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，陈修先生、徐师军先生、许年行先生不再担任公司董事职务， 周国峰先生不再担任公司副总经理职务，以上人员离任后均未在公司或者子公司 担任任何职务。截至本公告披露之日，陈修先生、徐师军先生、许年行先生均未 持有公司股份，周国峰先生持有公司股份310 万股，持股比例0.21%。

公司对因任期届满离任的董事陈修先生、徐师军先生、许年行先生，副总经 理周国峰先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

• 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议》

• 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

• 3、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

• 4、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议

• 相关事项的独立意见》

特此公告

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年6 月16 日

附件：

公司第五届董事会非独立董事简历

牛国锋先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 1994 年至1998 年就读于吉林大学；1998 年至2001 年就读于中国人民大学。2001 年至2009 年历任国泰君安证券投资银行总部助理董事、董事、执行董事。2009 年至今任众兴集团董事，2011 年3 月至2020 年3 月任公司董事会秘书，2012 年至2013 年分管发行人内蒙矿山，2014 年至2016 年兼任安徽金日晟公司总经 理、董事长，2017 年至2019 年分管发行人战略、融资及运营管理，2020 年4 月至今任本公司董事长。

林来嵘先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高 级经济师。1984 年至1986 年就读于山西大同煤校。1995 年创建乌海市众兴煤炭 有限责任公司；1999 年创建本公司前身内蒙古大中矿业有限责任公司，2009 年 5 月至2016 年7 月任公司董事长，2016 年7 月至今任公司董事。林来嵘先生曾 被内蒙古乌海市人民政府评为“乌海市十大杰出青年企业家”；被内蒙古自治区 人民政府连续四年评为“乡镇功臣企业家”、“优秀乡镇企业家”；2006 年被 内蒙古自治区党委组织部等部门联评为“内蒙古自治区第八届十大杰出青年”； 2008 年、2010 年被内蒙古自治区党委宣传部、金融办、发改委等部门评为“内 蒙古自治区企业诚信人物”；2013 年被内蒙古自治区总工会授予“全区五一劳 动奖章”。2018 年5 月至今现任本公司第四届董事会非独立董事。

梁宝东先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经 济师。1989 年至1994 年就读于包头钢铁学院。1995 年至1998 年任乌海众兴煤 炭有限责任公司驻包头办事处主任；1999 年参与创建本公司前身内蒙古大中矿 业有限责任公司，2009 年5 月至2016 年7 月任公司副董事长，2016 年7 月至 2020 年4 月任公司董事长。梁宝东先生现任内蒙古巴彦淖尔市矿业协会会长、 内蒙古民革企业家协会副会长。2018 年5 月至今任本公司第四届董事会非独立 董事。

上述非独立董事中，林来嵘先生直接持有公司股份20,308.40 万股，持股比 例13.47%；间接持有公司股份67,190.36 万股，持股比例44.56%。林来嵘先生

配偶安素梅女士直接持有本公司股份1,889.06 万股，持股比例1.25%；间接持 有本公司股份5,762.07 万股，持股比例3.82%。林来嵘先生、安素梅女士为公 司实际控制人。

牛国锋先生直接持有公司股份1,000.00 万股，持股比例0.66%股权；

梁宝东先生直接持有公司股份861.89 万股，持股比例0.57%，且梁宝东先 生与公司董事会秘书梁欣雨女士为父女关系。

除此之外，上述非独立董事与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证 监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网 站查询，不属于“失信被执行人”。

公司第五届董事会独立董事简历

王建文先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授级高工。2010 年毕业于加拿大魁北克大学，1992 年至2003 年北京矿冶研究 总院工作，2003 年至2008 年任北京矿冶研究总院工程设计院副院长，2008 年至 2017 年任北京矿冶研究总院工程公司副总经理，2017 年至今任矿冶科技集团有 限公司工程公司总经理。目前兼任本公司第四届董事会独立董事，具备深圳证券 交易所上市公司独立董事资格证书。

王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中 国注册会计师，高级会计师、税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管；2013-2017 年，明天控股有限公司内 蒙事业部财务经理；2017-2019 年，众兴集团有限公司财务副总监；2019-2020 年，呼和浩特市中旭会计师事务所，会计师；2020 年-至今，内蒙古中路华才会 计师事务所（特殊普通合伙），项目合伙人。

上述独立董事未直接或间接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经 在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

公司第五届监事会非职工代表监事简历

葛雅平女士：葛雅平女士，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历，高级会计师、高级审计师。1973 年至1975 年就读于浙江冶金经济专 科学校；1987 年至2000 年期间分别就读于内蒙古电视大学、中共中央党校。1975 年至2005 年历任包头钢铁集团轨梁轨钢厂审计处处长、财务部部长、市场部部 长；2006 年至今历任众兴集团副总经理、财务总监、总经理。2018 年5 月至今 任本公司第四届监事会主席。

王明明先生：王明明先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历。2007 年7 月至2011 年3 月，在天健会计师事务所工作，担任审计 高级项目经理；2011 年3 月至2017 年3 月，在杭州联创投资管理有限公司工作， 担任风控/投后经理；2017 年4 月至2018 年1 月，在浙江蓝桂资产管理有限公 司工作，担任基金投资部副总经理；2018 年2 月至今，在杭州联创投资管理有 限公司工作，担任风控/投后副总经理。2018 年5 月至今任本公司第四届监事。

上述非职工代表监事与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场 禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会 行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查 询，不属于“失信被执行人”。

公司第五届监事会职工代表监事简历

范苗春先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年毕业于河套大学计算机教育，2005 年至2006 年任乌达矿务局第三中学代课教 师；2006 年至2007 年任众兴集团勘探项目部业务员；2007 年至2011 年任众兴 集团矿管部主管；2011 年至2012 年任众兴集团矿管部副经理；2012 年至2014 年任众兴集团北斗公司综合办公室副主任、主任；2014 年至2017 年12 月任众 兴集团证照管理室主任。2017 年12 月至2019 年12 月任公司证照管理部经理， 2020 年1 月至今任公司党群行政中心副总监。2018 年5 月至今任公司职工代表 监事。

截至目前，范苗春先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失 信被执行人”。

高级管理人员简历

吴金涛先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 至1996 年就读于安徽工业职业技术学院，2013 年至2015 年就读于北京科技大 学采矿工程专业，1996 年-2009 年，任安徽铜都铜业股份有限公司冬瓜山铜矿采 矿主管，2009 年至2013 年任内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司部门经理，2013 年至2015 年任安徽金日晟矿业有限责任公司副总经理、矿长，2016 年到公司任 职、2018 年至今任公司总经理。

王福昌先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历， 会计师职称，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估价师。1984 年至1999 年任内蒙古五原县财政局科员；1999 年至2001 年任内蒙古五原县国 有资产管理局副局长；2001 年至2005 年任巴彦淖尔市正源税务师事务所所长； 2005 年至2019 年初，历任包头市申银产业集团有限公司财务部经理、副总经理 等职；2019 年6 月至今，任本公司财务总监、副总经理。

张杰先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历， 2008 年毕业于内蒙古科技大学采矿专业，2008 年6 月至今，就职于内蒙古大中 矿业股份有限公司，历任采矿部助理技术员、生产队长、经理助理、副矿长、安 徽金日晟矿业有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

吴江海先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1981 年毕业于安徽冶金工业学校采矿专业；1998 年毕业于中国地质大学（函授）采 矿专业。1981 年至2001 年任安徽铜陵有色矿业集团有限公司工程师、地质测量 质计科科长等职务；2001 年至2006 年任上海诺普矿业生产技术部主任、常务副 总经理等职务；2006 年至2007 年任安徽徐楼矿业有限公司总经理；2007 年至 2011 年任湖南联创控股投资（集团）有限责任公司矿业事业部总经理；2011 年 至2014 年分别任众兴集团副总经理、总工程师、泰信祥矿业副总经理、总经理。 2014 年至2018 年9 月任安徽金日盛矿业有限责任公司总经理。现任本公司总工 程师。

梁欣雨女士，1989 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学本科学 历。2011 年至2013 年就读于美国Drexel University，2014 年至2017 年任中

国银联美国分公司财务副经理，2017 年-2019 年自主创业，担任深圳市利佰瑞科 技有限公司执行董事。2019 年7 月，担任内蒙古联中营泰物流有限公司监事， 2020 年3 月，担任阿拉善盟元汇生态股份有限公司监事，2020 年4 月，担任众 兴集团董事。2019 年至今历任发行人上市办主任、投融资部副经理、董事会秘 书。具备深交所董事会秘书资格证书。

吴金涛先生直接持有公司股份80 万股，持股比例0.05%。王福昌先生直接 持有公司股份200 万股，持股比例0.13%。张杰先生直接持有公司股份250 万股， 持股比例0.17%。梁欣雨女士直接持有公司股份12790.60 万股，持股比例8.48%； 公司董事梁宝东先生与梁欣雨女士为父女关系，梁宝东先生直接持有公司股份 861.89 万股，持股比例0.57%。

除此之外，上述高级管理人员未直接或间接持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。