Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－094 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次 （临时）会议，于2021 年9 月24 日9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于2021 年09 月18 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员 列席了本次会议。应参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订日常经营关联 交易合同的公告》。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开公司2021 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会研究,决定于2021 年10 月11 日召开公司2021 年第五次临时股东 大会,具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021 年第五次临时 股东大会的通知》。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年09 月25 日