Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－050 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次 （临时）会议，于2021 年5 月25 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议 相结合的方式召开，会议通知于2021 年5 月21 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《大禹节水集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。与会董事经认真审议，形成 如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使 用不超过5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟向兰州银行股份有限公司酒泉 分行申请银行贷款60,000 万元，期限2 年。经公司董事会研究，同意全资子公 司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司为公司提供连带责任保证，担保 期限2 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司提供担保的 公告》。

三、审议通过《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会研究,决定于2021 年6 月10 日召开公司2021 年第三次临时股东大 会,股东大会会议通知内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021 年 第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年5 月26 日