Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－012 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监 事会任期将于2021年03月08日到期届满。鉴于公司定期报告编制工作正在实施中、 且公司董事会及监事会的换届工作尚在筹备，为确保公司定期报告工作的顺利开 展、确保公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、 第五届监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期 亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高 级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监 事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正 常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息 披露义务。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会 2021年03月06日

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