Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－010 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次 （临时）会议，于2021 年02 月09 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议 相结合的方式召开，会议通知于2021 年02 月04 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员 列席了本次会议。应参加表决的董事8 人，实际参与表决的董事8 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）系公司控股 子公司，因生产经营需要，缓解流动资金压力，慧图科技拟向招商银行申请银行 贷款2,000 万元。公司拟为慧图科技提供连带责任担保，具体的融资和担保相关 事项以最终签订的协议为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控 股子公司提供担保暨对外提供反担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事颜立群回避表 决。

二、审议通过《关于对外提供反担保的议案》

公司控股子公司慧图科技，为增强融资能力，缓解流动资金压力，慧图科技 拟向交通银行申请流动资金借款1,500 万元，与公司无关联关系的北京中关村科 技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟为上述借款提供保证担保。 公司拟为上述借款向中关村担保提供保证反担保，具体的融资和反担保相关事项 以最终签订的协议为准。

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具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控

股子公司提供担保暨对外提供反担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事颜立群回避表 决。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年02 月10 日

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