Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－044

甘肃大禹节水集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议，于2014 年8 月24 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场和电话会议相结 合的方式召开，会议通知于2014 年8 月14 日以邮件或传真方式送达。会议由王 栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2014 年半年度报告》及其摘要

公司《2014年半年度报告》及其摘要详情于2014年8月26日刊登在证监会指 定网站；半年度报告提示性公告于2014年8月26日刊登在证监会指定网站并刊登 于同日的《证券时报》。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过《关于对全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司追加投 资的议案》

甘肃大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）是甘肃大禹节水 集团股份有限公司的全资子公司，自2010 年成立以来，酒泉公司立足甘肃河西 农业节水市场，取得骄人的业绩，助推了集团公司整体平稳发展。现因区域市场 竞争激烈，在项目招投标过程中对公司资质提出了更高要求，酒泉公司现有注册 资本已无法满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经酒泉公司提请，集团公司 董事会研究决定：公司拟独家以自有资金5000 万元人民币对酒泉公司进行增资。

公司独家用自有资金对酒泉公司追加投资5000 万元，增资完成后该公司注 册资本增加到10000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公

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司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资 子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过《关于对全资子公司新疆大禹节水有限责任公司追加投资的 议案》

新疆大禹节水有限责任公司（以下简称“新疆公司”）是甘肃大禹节水集团 股份有限公司的全资子公司，也是集团公司旗下成立最早的子公司，其业务遍布 新疆主要生产片区和兵团。现因新疆市场竞争非常激烈，在项目招投标过程中对 公司资质提出了更高要求，新疆公司现有注册资本已无法满足招投标等工作中对 资质门槛的要求。经新疆公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自 有资金2000 万元人民币对新疆公司进行增资。

公司独家用自有资金对新疆公司追加投资2000 万元，增资完成后该公司注 册资本增加到5000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公 司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资 子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于对全资子公司长春大禹节水设备工程有限责任公司追 加投资的议案》

长春大禹节水设备工程有限责任公司（以下简称“长春公司”）是甘肃大禹 节水集团股份有限公司的全资子公司，其主要服务于东北市场，承揽着“节水增 粮行动”等重大区域市场项目的部分工程的实施及材料供应、技术服务。现因项 目招投标过程中对公司资质提出了更高要求，长春公司现有注册资本已无法满足 招投标等工作中对资质门槛的要求。经长春公司提请，集团公司董事会研究决定： 公司拟独家以自有资金8000 万元人民币对长春公司进行增资。

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公司独家用自有资金对长春公司追加投资8000 万元，增资完成后该公司注 册资本增加到10000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公 司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资 子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于对全资子公司定西大禹节水有限责任公司追加投资的 议案》

定西大禹节水有限责任公司（以下简称“定西公司”）是甘肃大禹节水集团 股份有限公司的全资子公司，自成立以来，运营状况良好，经营业绩逐年递增。 现因项目招投标过程中对公司资质提出了更高要求，定西公司现有注册资本已无 法满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经定西公司提请，集团公司董事会研 究决定：公司拟独家以自有资金8000 万元人民币对定西公司进行增资。

公司独家用自有资金对定西公司追加投资8000 万元，增资完成后该公司注 册资本增加到10000 万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公 司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资 子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

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