Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 7, 2014

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-005

甘肃大禹节水集团股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃大禹节水集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任 期已于2014 年1 月28 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举 （以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次 换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

第四届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自 相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持

有本公司有表决权股份3%以上的股东，有权向第三届董事会书面提 名推荐第四届董事会的非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易 结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或 者合并持有本公司有表决权股份1%以上的股东，有权向第三届董事 会书面提名推荐第四届董事会的独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2014 年3 月18 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文 件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的 董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事 会。

• 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

• 并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

• 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

• 提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

• 6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法规的

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规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董 事候选人应为自然人。有下列情形之一，不得担任本公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

• 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利、执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

• 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

• 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

• 高级管理人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

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实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

• 1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；

• 2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

• 3、具备法律法规的独立性；

• 4、具有5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

• 的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• 6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属， 主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名

• 股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者

• 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

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员；

• （6）公司章程规定的其他人员；

• （7）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文

件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原

件备查）；

• 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2014 年3 月18 日17：00 时前将相关文件送

• 达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式

联系人及电话： 王光敏 电话：0937-2689028

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戴顺宁 电话：0937-2688658-838

传真：0937-2688963

联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290 号甘肃大禹节水集团 股份有限公司证券部

邮政编码：735009

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会 二〇一四年三月八日

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附件：

甘肃大禹节水集团股份有限公司第四届董事会候选人推荐表

附件：	附件：	附件：	附件：	附件：
甘肃大禹节水集团股份有限公司第四届董事会候选人推荐表
推荐人			推荐人联系电话
推荐的候选人类别	□ 非独立董事 □ 独立董事 （请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公 告规定的条件）
简历（包括学历、职称、 详细工作经历、兼职情况 等）
其它说明		（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关 联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及 其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日

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