DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

대유에이텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고안건]     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [심의안건]     1. 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및        연결재무제표 승인의 건         2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)       ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건       ㆍ제2-2호 : 사외이사 손창환 선임의 건       ㆍ제2-3호 : 사외이사 이영철 선임의 건     3. 감사위원회 위원 선임의 건(1명)         ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건     4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)       ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   손창환 선임의 건       ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   이영철 선임의 건     5. 이사보수 한도액 승인의 건       6. 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은진	1990-09	2	재선임	-. NEW YORK　UNIVERSITY     (Media, Culture, Communication) -. 매일경제 편집국 現.(주)대유에이텍 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호	1954-04	1	재선임	한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수	(주)파버나인 사외이사
손창환	1958-07	1	재선임	삼일회계법인 근무 공인회계사손창환사무소 대표 광주광역시 지방세 심사위원 광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표	정안회계법인 이사
이영철	1959-07	1	재선임	농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재호	1954-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수    (주)파버나인 사외이사
손창환	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 근무 공인회계사손창환사무소 대표 광주광역시 지방세 심사위원 광주세무서 국세 심사위원 現.정안회계법인 대표
이영철	1959-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료용 기기 제조 및 도소매업, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-