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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

다원시스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	592,973		- 매출액
- 부채총계	367,108		- 영업이익	14,918
- 자본금	13,532		- 당기순이익	12,564
- 자본총계	225,864		*주당순이익(원)	474
나. 연결	- 자산총계	611,544		- 매출액
- 부채총계	388,966		- 영업이익	16,411
- 자본금	13,532		- 당기순이익	14,722
- 자본총계	222,577		*주당순이익(원)	560
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,659,261,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.49
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박선순 기타비상무이사 김영곤 사내이사 김재철 사내이사 이해룡 사외이사 이철희
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호: 제 25기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호: 이사 선임의 건   제2-1호: 사내이사 박선순 선임의 건   ⇒ 원안대로 가결   제2-2호: 기타비상무이사 김영곤 선임의 건   ⇒ 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 김재철 선임의 건   ⇒ 원안대로 가결 제2-4호: 사내이사 이해룡 선임의 건   ⇒ 원안대로 가결 제2-5호: 사외이사 이철희 선임의 건     ⇒ 원안대로 가결 제3호: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선순	1961-01	3년	재선임	한양대학교 전기공학과 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 美 위스콘신대 Post Doc. ㈜다원시스 대표이사(현)
김영곤	1969-08	3년	재선임	한양대학교 석사 삼성자동차 ㈜다원시스 기타비상무이사(현) ㈜다원인베스터 대표이사(현)
김재철	1967-11	3년	재선임	동아대학교 박사 동화은행(현.신한은행) ㈜로윈 ㈜다원시스 사내이사(현)
이해룡	1967-05	3년	재선임	건국대학교 석사 고등기술연구원 (주)피에스엠 ㈜다원시스 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1964-09	3년	신규선임	KAIST 전기및전자공학 석사 University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사) 제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사(현)	(주)브이아이피 (대표이사)