DAWONSYS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)다원시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 17 일
권 유 자:	성 명: (주)다원시스주 소: 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485전화번호: 031-8085-3000
작 성 자:	성 명: 안주환부서 및 직위: 경영지원그룹/책임전화번호: 031-8085-3067

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)다원시스본인2026년 03월 17일2026년 03월 31일2026년 03월 20일위탁정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)다원시스보통주00본인0

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박선순최대주주보통주5,230,63913.71최대주주-이해룡등기이사보통주33,3000.09임원-김성림친인척보통주5,4310.01친인척-김충환친인척보통주21,7180.06친인척-5,291,08813.87-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 노세훈보통주0직원--안주환보통주2직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 성남시 분당구 성남대로위결권 위임 권유대행 및 위임장 수거031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 17일2026년 03월 20일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보 및 하기 안건별 의견 권유 목적

1. 제1호 의안 제49기(2020년) 재무제표 승인 - 찬성

2. 제2호 의안 정관 일부 변경안 - 찬성3. 제3호 의안 이사의 선임 - 반대 *해당 안건은 소액주주권 제안에 따른 것으로, 해당 사외이사 후보 2인(김준모, 장명진)은 약력에 대한 심층적인 검증이 수행되지 않았습니다. 4. 제4호 의안 감사의 선임 - 후보별 별도 기재 *해당 안건은 이사회 추천 후보 2인(김동욱, 윤웅중) 및 소액주주권 제안 후보 2인 (박정호, 조근희) 중 최대 2인의 감사를 선출하는 건입니다.*김동욱 후보와 윤웅중 후보는 이사회 추천 후보로, 하기 추천 사유에 따라 선임 추천하였습니다.- 김동욱 후보자 : 대기업 리더로서의 풍부한 실무 경험과 관련 산업에 대한 깊은 전문지식을 보유, 지난 3년간 당사의 감사직을 수행하며 기업 경영의 투명성을 제고하고, 객관적이고 중립적인 시각으로 경영진에 대한 견제와 감독 기능을 충실히 이행해 왔음.- 윤웅중 후보자 : 방위산업 및 항공우주 분야의 깊은 전문성과 기업 준법 경영에 대한 실무 식견이 다원시스의 경영 투명성을 한 단계 높이는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 판단하였으며, 독립적이고 엄정한 감사 업무 수행을 통해 주주 권익을 보호하고, 기업 가치를 극대화할 수 있는 적임자로 판단하여 신규 감사 선임을 추천함. *이외 박정호, 조근희 후보는 소액주주권 제안에 따라 선임 안건 상정되었으며, 당사 이사회의 별도 추천 사유는 없습니다. 5. 제5호 의안 이사의 보수한도 승인 - 찬성6. 제6호 의안 감사의 보수한도 승인 - 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)다원시스 홈페이지https://www.dawonsys.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶위임장 접수처- 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (우편번호 15655)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-8085-3067- 접수 기간: 2026년 3월 21일~ 3월 30일 (제30기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 8시경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 및 의결권 행사 시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증 의결권 대리행사 권유업무 대리인을 통한 위임장 수거 안내 - 해당 업무는 회사의 정당한 의결권 권유 절차에 따라 진행됩니다. 수거된 위임장은 봉인되어 회사로 전달되며, 주주총회 정족수 산정 및 의결권 행사 확인 목적으로만 사용됩니다. 주주님께서는 위임장에 직접 서명 또는 날인하시어 본인의 의사가 경영에 정확히 반영되도록 협조해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

- 사업부문별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분	당기	전기
핵융합	5,840,903	5,555,049
플라즈마	3,923,705	5,171,149
전동차	79,590,933	266,514,614
정류기외기타	22,733,469	24,277,284
합계	112,089,010	301,518,096

(연결기준)- 지역별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분	외부고객으로부터의 수익
당기	전기
국내	91,664,406	296,101,289
해외	20,423,631	5,416,807
합계	112,089,010	301,518,096

(연결기준)

당사는 철도사업부문에서 현재 약 8,000억원 이상의 수주잔고를 기록하고 있습니다. 특히 2025년은 해외 철도 시장에서 가시적인 성과를 거두었으며, 이를 바탕으로 글로벌 공급망 내 입지를 공고히 하여 지속적인 수주 확대를 추진하고 있습니다.

또한, 준고속 열차인 EMU-150 총 474량의 수주 및 제작 경험을 통해 고속열차 시장 진입을 위한 기술적 경쟁력을 입증하였습니다. 향후 핵심 부품 사업의 내재화와 R&D 투자를 지속하여, 고속철도 등 고부가가치 차종 중심으로 포트폴리오를 재편하고 수익성을 극대화할 계획입니다.

자회사인 다원메닥스는 교모세포종(뇌종양) 환자 대상 붕소중성자포획치료(BNCT) 임상 1상을 성공적으로 완료하였으며, 현재 임상 2상을 통해 치료 효과 입증에 매진하고 있습니다. 또한 2025년 2월 다원메닥스의 중성자조사장치가 식품의약품안전처로부터 희소의료기기로 지정 받았습니다. 이를 통해 BNCT 의료기기 판매를 위한 기반을 마련한 바 있으며, 2026년 하반기 코스닥 IPO 상장 을 목표로 한 예비심사 청구 등 관련 절차를 차질 없이 준비하고 있습니다. 고성장, 고부가가치 산업인 반도체 및 OLED 분야에서 당사는 글로벌 선도 기업들이 구현하지 못한 혁신적인 반도체 전공정 장비 개발 에 성공하였습니다. 2025년 확보한 기술적 우위를 바탕으로 2026년에는 주요 글로벌 제조사로부터의 신규 수주 및 양산 공급 확대를 기대하고 있습니다. 핵융합 사업부는 2025년 한 해 동안 국제핵융합실험로(ITER) 등 국내외 주요 프로젝트에서 독보적인 전력공급장치 기술력을 선보였습니다. 2026년 역시 다수의 글로벌 입찰 및 국책 과제 가 예정되어 있는 만큼, 기 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 수주 우위를 점하고 미래 에너지 관련 장비 시장의 주도권을 유지할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 30(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 다원시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기말		제 29(전) 기말
자산
유동자산			305,374,377,303		418,742,818,992
현금및현금성자산	35,36	44,950,103,821		50,991,181,735
당기손익-공정가치측정금융자산	7,36	-		70,913,472
매출채권	6,26,35,36,37	90,084,494,206		275,413,932,926
재고자산	9	116,951,630,511		36,928,790,473
기타금융자산(유동)	5,8,36,37	215,029,144		17,521,521,634
기타유동자산	10,37	52,654,015,280		37,816,478,752
이연법인세자산	31	519,104,341		-
비유동자산			310,569,139,467		326,987,962,730
당기손익-공정가치측정금융자산	7,35,36	41,598,063,644		34,758,858,268
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,36	1,789,050,315		2,007,991,538
관계기업투자	14	5,369,770,353		7,606,036,428
유형자산	11,38	239,546,553,026		211,114,709,019
영업권	12	4,404,624,849		25,996,165,614
기타무형자산	13	3,259,725,819		3,678,640,971
이연법인세자산	31	675,060,284		18,313,408,598
기타금융자산	5,8,36	11,563,622,969		16,432,711,453
기타비유동자산	10	2,362,668,208		7,079,440,841
자산총계			615,943,516,770		745,730,781,722
부채
유동부채			1,028,862,332,589		386,827,010,524
매입채무	15,35,36,37	17,517,959,345		45,002,644,839
단기차입금	16,35,36,38	128,279,541,030		128,416,506,349
유동성장기차입금	16,35,36,38	150,544,181,243		47,964,260,000
사채	16,35,36,38	30,000,000,000		-
전환사채	17,35,36,38	8,442,915,834		4,867,200,341
신주인수권부사채	17,35,36,38	-		24,234,556,996
당기법인세부채	31	6,303,243		2,427,210,045
기타금융부채	18,35,36	20,117,131,609		25,318,165,461
충당부채	21	338,834,390,435		3,608,439,534
기타유동부채	20,26	335,119,909,850		104,988,026,959
비유동부채			102,723,151,152		99,974,920,474
장기차입금	16,35,36,38	87,198,288,665		55,193,310,000
사채(비유동)	17,35,36,38	-		30,000,000,000
전환사채(비유동)	17,35,36,38	2,110,728,959		-
순확정급여부채	19	5,726,320,625		2,497,174,941
기타금융부채(비유동)	18,35,36,37	5,658,562,435		5,350,738,656
충당부채(비유동)	21	2,029,250,468		6,933,696,877
부채총계			1,131,585,483,741		486,801,930,998
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			(519,177,341,873)		257,573,274,682
자본금	22	19,081,718,500		19,081,718,500
자본잉여금	22	283,322,772,926		280,936,356,413
기타자본	23	(4,194,891,109)		(4,076,352,462)
기타포괄손익누계액	23	29,339,323,834		29,139,186,105
이익잉여금(결손금)	24	(846,726,266,024)		(67,507,633,874)
비지배지분			3,535,374,902		1,355,576,042
자본총계			(515,641,966,971)		258,928,850,724
부채및자본총계			615,943,516,770		745,730,781,722

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기		제 29(전) 기
매출액	4,25,26,37		112,089,010,367		301,518,095,516
매출원가	4,32,37		176,788,999,744		245,403,011,072
매출총손익			(64,699,989,377)		56,115,084,444
판매비와관리비	27,32	55,977,514,500		48,467,795,267
영업손익			(120,677,503,877)		7,647,289,177
기타수익	28,36	10,045,337,600		16,293,033,241
기타비용	28,36	50,420,161,566		6,912,610,135
금융수익	29,36	1,131,403,994		3,262,732,766
금융원가	30,36	17,465,344,722		15,902,938,586
관계기업투자손익		(2,150,255,365)		11,837,454,408
법인세비용차감전순손익			(179,536,523,936)		16,224,960,871
법인세비용(수익)	31		17,321,537,614		4,311,631,598
당기순손익			(196,858,061,550)		11,913,329,273
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주			(197,012,832,978)		11,285,288,421
비지배지분			154,771,428		628,040,852
기타포괄손익	24		(1,736,060,031)		(3,544,776,419)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	19	(1,761,176,683)		(1,149,998,565)
유형자산재평가차익		-		(978,837,595)
지분법자본변동		-		(712,317,825)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7	25,116,652		(703,622,434)
당기총포괄손익			(198,594,121,581)		8,368,552,854
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주			(198,830,336,954)		7,893,946,540
비지배지분			236,215,373		474,606,314
주당손익	33
기본주당순손익			(5,162)		306
희석주당순손익			(5,162)		298

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	17,131,718,500	245,062,153,940	(4,076,352,462)	31,498,256,822	(77,707,396,411)	(724,263,839)	211,184,116,550
유상증자	1,950,000,000	37,479,436,040	-	-	-	-	39,429,436,040
유형자산재평가차익	-	-	-	(943,130,458)	40,154,746	(75,861,883)	(978,837,595)
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,072,425,910)	(77,572,655)	(1,149,998,565)
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	-	(703,622,434)	-	-	(703,622,434)
지분법변동	-	-	-	(712,317,825)	(53,254,720)	-	(765,572,545)
지분변동차액	-	(1,605,233,567)	-	-	-	1,605,233,567	-
당기순이익	-	-	-	-	11,285,288,421	628,040,852	11,913,329,273
2024.12.31(전기말)	19,081,718,500	280,936,356,413	(4,076,352,462)	29,139,186,105	(67,507,633,874)	1,355,576,042	258,928,850,724
2025.01.01(당기초)	19,081,718,500	280,936,356,413	(4,076,352,462)	29,139,186,105	(67,507,633,874)	1,355,576,042	258,928,850,724
유상증자	-	2,665,840,602	(29,935,000)	-	-	3,034,159,398	5,670,065,000
배당	-	-	-	-	-	(750,000,000)	(750,000,000)
유형자산재평가차익	-	-	-	(25,336,248)	25,336,248	-	-
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,842,620,628)	81,443,945	(1,761,176,683)
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	-	225,473,977	(200,357,325)	-	25,116,652
지분법변동	-	-	(88,603,647)	-	2,592,937	-	(86,010,710)
기타	-	(279,424,089)	-	-	(580,190,750,404)	(340,575,911)	(580,810,750,404)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(197,012,832,978)	154,771,428	(196,858,061,550)
2025.12.31(당기말)	19,081,718,500	283,322,772,926	(4,194,891,109)	29,339,323,834	(846,726,266,024)	3,535,374,902	(515,641,966,971)

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기		제 29(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			(82,176,703,335)		(50,915,459,139)
영업으로부터창출된 현금흐름	38	(68,857,302,576)		(37,627,420,312)
배당금의 수취		314,221,340		311,600,000
이자의 수취		637,904,143		1,056,513,064
이자의 지급		(12,220,894,776)		(13,168,054,153)
법인세의 납부(환급)		(2,050,631,466)		(1,488,097,738)
투자활동으로 인한 현금흐름			(51,555,919,184)		(29,290,686,157)
장ㆍ단기금융상품의 증가		-		(9,900,737,150)
장ㆍ단기금융상품의 감소		5,268,000,000		-
단기대여금의 증가		(10,800,000,000)		(11,690,000,000)
단기대여금의 감소		322,000,000		-
장기대여금의 증가		(392,000,000)		(792,116,646)
장기대여금의 감소		942,604,602		1,033,542,439
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(5,462,915,056)		(200,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		71,773,456		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소		242,945,979		-
관계기업투자주식의 취득		-		-
관계기업투자주식의 처분		-		12,500,000,000
유형자산의 취득		(44,670,742,313)		(21,001,830,812)
유형자산의 처분		2,371,572,728		625,272,726
무형자산의 취득		(769,074,500)		(165,800,000)
무형자산의 처분		749,111,818		-
기타금융자산의 증가		(25,444,898)		(1,376,754,914)
기타금융자산의 감소		596,249,000		1,677,738,200
재무활동으로 인한 현금흐름			127,694,813,088		82,333,622,167
유상증자		5,700,000,000		39,429,436,040
비지배지분의 증가		(620,000,000)		-
단기차입금의 차입		65,158,481,826		61,177,415,862
단기차입금의 상환		(62,678,961,785)		(33,063,278,224)
유동성장기부채의 상환		(48,683,646,312)		(28,705,830,253)
장기차입금의 차입		182,453,595,882		47,009,000,000
장기차입금의 상환		-		(2,440,000)
사채의 증가		-		-
전환사채의 발행		21,500,000,000		(2,500,000,000)
전환사채의 상환		(5,500,000,000)		-
신주인수권부사채의 상환		(28,029,618,000)		-
리스부채의 지급		(1,038,622,023)		(1,019,681,258)
임대보증금의 증가		213,518,500		9,000,000
임대보증금의 감소		-		-
배당금의 지급		(750,000,000)		-
신주발행비의 지급		(29,935,000)		-
현금및현금성자산의 감소			(6,037,809,431)		2,127,476,871
기초 현금및현금성자산			50,991,181,735		48,615,023,586
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과			(3,268,483)		248,681,278
기말 현금및현금성자산			44,950,103,821		50,991,181,735

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 다원시스	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기말		제 29(전) 기말
자산
유동자산			303,310,705,029		402,079,756,699
현금및현금성자산	35,36	31,626,786,795		28,841,818,056
당기손익-공정가치측정금융자산	6,35,36	-		70,913,472
매출채권	5,26,35,36,37	87,793,342,616		274,064,892,046
재고자산	8	109,632,676,487		20,387,257,249
기타금융자산(유동)	4,7,35,37	1,527,402,095		18,571,593,751
기타유동자산	9,37	72,730,497,036		60,143,282,125
비유동자산			306,050,000,884		311,264,049,334
당기손익-공정가치측정금융자산	6,35,36	41,490,522,846		34,656,030,260
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,35	1,783,063,997		1,793,172,143
종속기업및관계기업투자	13	24,985,013,838		26,040,522,708
유형자산	10,38	217,794,770,419		187,790,139,236
영업권	11	4,404,624,849		24,175,121,623
기타무형자산	12	2,289,521,019		3,168,623,624
이연법인세자산	30	-		15,651,584,259
기타금융자산	4,7,35	10,660,321,809		15,697,456,703
기타비유동자산	9	2,642,162,107		2,291,398,778
자산총계			609,360,705,913		713,343,806,033
부채
유동부채			1,000,832,328,449		343,171,153,351
매입채무	14,34,35	15,885,365,595		39,503,257,196
차입금(유동)	15,34,35,37	118,644,541,030		160,057,486,349
유동성장기차입금	15,34,35,37	147,930,901,243		-
사채(유동)	16,34,35,37	30,000,000,000		-
전환사채(유동)	16,34,35,37	8,442,915,834		4,867,200,341
신주인수권부사채(유동)	16,34,35,37	-		24,234,556,996
기타금융부채(유동)	17,34,35	15,511,073,623		16,038,174,671
충당부채(유동)	20,34	338,834,390,435		1,836,139,534
기타유동부채	19,26,37	325,583,140,689		96,634,338,264
비유동부채			99,246,518,449		91,206,533,976
차입금	15,34,35,37	84,677,158,665		51,858,900,000
사채	16,34,35,37	-		30,000,000,000
전환사채	16,34,35,37	2,110,728,959		-
순확정급여부채	18	4,190,481,715		1,701,321,296
기타금융부채	17,34,35,37	6,238,898,642		5,038,767,118
충당부채	20,34	2,029,250,468		2,607,545,562
부채총계			1,100,078,846,898		434,377,687,327
자본
자본금	21	19,081,718,500		19,081,718,500
자본잉여금	21	287,487,630,610		282,541,589,980
기타자본	22	(4,076,352,462)		(4,076,352,462)
기타포괄손익누계액	22	27,811,625,615		27,845,958,113
이익잉여금(결손금)	23	(821,022,763,248)		(46,426,795,425)
자본총계			(490,718,140,985)		278,966,118,706
부채및자본총계			609,360,705,913		713,343,806,033

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기		제 29(전) 기
매출액	24,25,36		76,920,922,755		261,024,183,646
매출원가	31,36		132,875,485,309		216,108,099,402
매출총손익			(55,954,562,554)		44,916,084,244
판매비와관리비	26,31	52,186,305,679		42,910,593,774
영업손익			(108,140,868,233)		2,005,490,470
기타수익	27,35	9,453,393,063		26,523,110,006
기타비용	27,35	64,702,295,476		9,622,180,893
금융수익	28,35	3,301,211,606		3,272,585,771
금융원가	29,35	16,442,320,199		14,854,935,517
법인세비용차감전순손익			(176,530,879,239)		7,324,069,837
법인세비용	30		15,899,863,765		1,152,536,350
당기순손익			(192,430,743,004)		6,171,533,487
기타포괄손익			(2,008,806,913)		(1,080,410,486)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	18	(1,999,810,663)		(844,434,112)
유형자산재평가차익		-		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	6	(8,996,250)		(235,976,374)
당기총포괄손익			(194,439,549,917)		5,091,123,001
주당손익	32
기본주당순손익			(5,042)		167
희석주당순손익			(5,042)		161

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024.01.01(전기초)	17,131,718,500	245,062,153,940	(4,076,352,462)	28,122,089,233	(51,794,049,546)	234,445,559,665
유상증자	1,950,000,000	37,479,436,040	-	-	-	39,429,436,040
보험수리적손익	-	-	-	-	(844,434,112)	(844,434,112)
유형자산재평가차익	-	-	-	(40,154,746)	40,154,746	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(235,976,374)	-	(235,976,374)
당기순이익	-	-	-	-	6,171,533,487	6,171,533,487
2024.12.31(전기말)	19,081,718,500	282,541,589,980	(4,076,352,462)	27,845,958,113	(46,426,795,425)	278,966,118,706
2025.01.01(당기초)	19,081,718,500	282,541,589,980	(4,076,352,462)	27,845,958,113	(46,426,795,425)	278,966,118,706
유형자산처분(재평가차익)	-	-	-	(25,336,248)	25,336,248	-
동일지배하의 사업양도	-	4,946,040,630	-	-	-	4,946,040,630
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,999,810,663)	(1,999,810,663)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(8,996,250)	-	(8,996,250)
기타	-	-	-	-	(580,190,750,404)	(580,190,750,404)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(192,430,743,004)	(192,430,743,004)
2025.12.31(당기말)	19,081,718,500	287,487,630,610	(4,076,352,462)	27,811,625,615	(821,022,763,248)	(490,718,140,985)

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다원시스	(단위 : 원)

과목	주석	제 30(당) 기		제 29(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			(74,749,783,047)		(62,339,090,527)
영업으로부터창출된 현금흐름	37	(66,183,650,312)		(50,670,990,165)
배당금의 수취		2,561,020,000		309,100,000
이자의 수취		605,309,021		1,041,892,371
이자의 지급		(12,129,624,276)		(12,146,360,076)
법인세의 납부(환급)		397,162,520		(872,732,657)
투자활동으로 인한 현금흐름			(48,881,040,128)		(28,302,495,920)
장ㆍ단기금융상품의 증가		-		(9,900,737,150)
장ㆍ단기금융상품의 감소		5,268,000,000		-
단기대여금의 증가		(8,300,000,000)		(11,800,000,000)
단기대여금의 감소		322,000,000		-
장기대여금의 증가		(316,000,000)		(792,116,646)
장기대여금의 감소		902,471,278		1,033,542,439
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(5,391,141,600)		(200,000,000)
종속·관계기업투자주식의 취득		(5,620,000,000)		-
종속·관계기업투자주식의 처분		-		12,500,000,000
동일지배하의 사업양도		5,000,000,000		-
유형자산의 취득		(42,311,995,590)		(20,080,005,830)
유형자산의 처분		547,136,364		593,818,181
무형자산의 취득		(144,744,500)		(165,800,000)
무형자산의 처분		749,111,818		-
기타금융자산의 증가		(25,444,898)		(907,754,914)
기타금융자산의 감소		439,567,000		1,416,558,000
재무활동으로 인한 현금흐름			126,419,060,397		82,986,857,596
유상증자		-		39,429,436,040
단기차입금의 차입		65,158,481,826		60,237,415,862
단기차입금의 상환		(62,181,961,785)		(32,898,278,224)
유동성장기부채의 상환		(46,670,366,312)		(27,451,650,253)
장기차입금의 차입		182,453,595,882		47,009,000,000
전환사채의 발행		21,500,000,000		-
전환사채의 상환		(5,500,000,000)		(2,500,000,000)
신주인수권부사채의 상환		(28,029,618,000)		-
리스부채의 지급		(524,589,714)		(848,065,829)
임대보증금의 증가		213,518,500		9,000,000
현금및현금성자산의 감소			2,788,237,222		(7,654,728,851)
기초 현금및현금성자산			28,841,818,056		36,273,288,809
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과			(3,268,483)		223,258,098
기말 현금및현금성자산			31,626,786,795		28,841,818,056

결손금처리계산서
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제 30(당)기	2025년 01월 01일부터	제 29(전)기	2024년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처리예정일	2026년 03월 31일	처분확정일	2025년 03월 28일

(단위: 원)
구분	당기	전기
---	---	---
미처리결손금	(821,022,763,248)	(46,426,795,425)
전기이월미처리결손금	(46,426,795,425)	(51,794,049,546)
재평가차익	25,336,248	40,154,746
확정급여제도 재측정요소	(1,999,810,663)	(844,434,112)
기타	(580,190,750,404)	-
당기순이익	(192,430,743,004)	6,171,533,487
차기이월미처리결손금	(821,022,763,248)	(46,426,795,425)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조(이사의 선임) ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제30조(이사의 선임) ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 단, 상법 제542조의7 제4항에 따라 집중투표제 배제가 제한되는 대규모 상장회사의 요건에 해당하게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 대규모 상장회사 요건 충족시 집중투표제 배제 제한

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지) ①주주총회는 본점소재지 또는 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ②회사는 이사회 결의로 주주가 총회 장소에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 접속하여 참여하는 비대면 전자주주총회를 개최할 수 있다. ③회사는 이사회 결의로 주주가 총회 장소에 직접 출석하거나 전자적 방법으로 접속해 참여하는 병행 전자주주총회를 개최할 수 있다.	- 전자주주총회 가능 조항 추가
제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 전자문서 위임장 허용 조항 추가
제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제1항에서 정한 정수를 채우지 못하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 제1항의 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 상법 개정안 반영
제34조(이사의 보수와 퇴직금) ③대표이사,이사(사외이사를 제외한다)의 임기 중 적대적 인수,합병으로 인하여 그 직에서 해임되는 경우, 회사는 전항의 퇴직금과는 별도로 대표이사에게 금 100억원, 이사에게 각 50억원의 특별퇴직보상금을 지급하여야 한다.	제34조(이사의 보수와 퇴직금) ③대표이사,이사(독립이사를 제외한다)의 임기 중 적대적 인수,합병으로 인하여 그 직에서 해임되는 경우, 회사는 전항의 퇴직금과는 별도로 대표이사에게 금 100억원, 이사에게 각 50억원의 특별퇴직보상금을 지급하여야 한다.	- 상법 개정안 반영
제35조(이사의 책임감경) ①본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조(이사의 책임감경) ①본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- 상법 개정안 반영
신설	제39조의2 (이사회 내 위원회) ①회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②각 위원회의 구성, 권한 및 운영에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	- 상법 개정안 반영
<부 칙> 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	<부 칙> ①이 정관은 2026년 4월 1일부터 시행한다. ②이 정관의 제30조 제3항은 회사의 자산총액이 2조 원 이상이 되는 경우 그 사업연도 종료 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 삭제 또는 개정하여야 한다	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김준모 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 장명진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김준모	1977.05.17	사외이사	-	-	소액주주권
장명진	1973.12.05	사외이사	-	-	소액주주권
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김준모	법무사	-	(현) 청운법무사 대표 법무사	해당없음
장명진	에스앤지유나이티드 대표이사	2009년 ~ 현재2000년 ~ 2007년	(현) 에스앤지유나이티드 대표이사 삼성 SDS 전자해외경영 CS 파트, 삼성전자 경영지원총괄	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김준모 후보자 본인은 법무사로서 주식회사 다원시스의 이사회가 투명하고 공정하게 운영될 수 있도록 법적 가이드라인을 제시하겠습니다. 특히, 상법 및 관련 법규에 근거한 의사결정을 지원함으로써 '무결점 준법 경영'을 실현하는 것을 최우선 목표로 합니다.

① 준법 지원 및 내부통제 시스템 강화: 이사회 부의 안건에 대한 법적 타당성을 검토하여 경영진의 의사결정이 상법 및 자본시장법 등 관련 법령에 저촉되지 않도록 철저히 감시하겠습니다. 사내 규정 및 정관의 적정성을 상시 점검하여 법적 분쟁 소지를 사전에 차단하는 예방적 법무 시스템 구축에 기여하겠습니다.

② 수주 및 계약 관리의 법적 안정성 확보: 다원시스의 주력 사업인 철도차량 및 특수 전원 장치 사업은 대규모 계약과 복잡한 입찰 과정을 동반합니다. 법률적 관점에서 계약 조건을 검토하여 회사의 권익을 보호하고 불리한 독소 조항을 방지하겠습니다. 지식재산권(IP) 보호 및 기술 유출 방지를 위한 법적 보호 체계를 강화하여 회사의 핵심 자산 가치를 보존하겠습니다.

③ 주주 가치 보호 및 책임 경영 지원: 소액주주의 권익을 침해할 수 있는 이해관계자 거래나 불투명한 의사결정을 법률적 잣대로 엄격히 견제하겠습니다. 공시 의무 이행 및 기업 지배구조 보고서의 충실도를 높여 대외적인 신뢰도를 제고하고 시장과의 투명한 소통을 지원하겠습니다.

④ ESG 및 윤리 경영 정착: 최근 강화된 중대재해처벌법, 환경 관련 규제 등 사회적 요구 사항에 발맞추어 회사가 법적 의무를 성실히 이행할 수 있도록 전략적 조언을 아끼지 않겠습니다. 법률 전문가로서 다원시스가 지속 가능한 성장을 이어가는 과정에서 발생할 수 있는 법적 불확실성을 최소화하겠습니다.

2. 장명진 후보자 (1) 책임경영 강화: 사외이사로서 독립성과 전문성을 바탕으로 주요 경영 현안, 투자 계획 및 사업 전략에 대해 충분한 사전 검토와 합리적인 의견 제시를 통해 회사의 장기적 성장과 기업가치 제고에 부합하도록 노력할 것입니다.

(2) 기업 및 주주 가치 제고: 투명한 지배구조와 충실한 공시, 주주와의 신뢰 형성이 기업 경쟁력의 핵심이라는 인식 하에 주주 및 회사 구성원의 권익 보호와 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

(3) 리스크 관리 및 내부통제 강화: 산업 환경 변화에 따른 주요 리스크 요인을 점검하고 내부통제 및 준법경영 체계가 적절히 운영될 수 있도록 건설적인 자문과 감독 기능을 충실히 수행하겠습니다.

(4) 지속가능경영 기반 강화: 회사의 사회적 책임과 지속 가능한 경영이 강화될 수 있도록 ESG 정책과 운영 현황을 점검하고 개선 방향을 제시하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김준모, 장명진 후보자들은 소액주주권에 따른 주주제안에 의해 상정된 후보들로서, 법원의 의안상정 가처분 결정(2026카합50044)에 따라 정기주주총회 안건으로 상정되었습니다. 당사 이사회는 해당 후보자에 대한 별도의 추천 절차를 거치지 않았음을 안내드립니다.

확인서

사외이사 적격확인서_김준모_pages-to-jpg-0004.jpg 확인서_김준모 3-1. 후보자 확인서_이사후보_장명진_page-0001.jpg 확인서_장명진

※ 기타 참고사항

- 본 사외이사 선임의 건 관련 안내 당사는 금번 정기주주총회에서 정관 및 관련 법령에 따라 최종 1명에서 2명까지 사외이사를 선임할 예정입니다. 이사회 추천 후보는 없으며, 주주제안에 따른 후보 2명이 상정되어 있습니다.

가. 선임 방식: 상법 및 당사 정관에 따라 각 후보자에 대하여 별도로 투표를 진행하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성을 얻은 후보자가 선임됩니다.

나. 자격요건 확인: 주주제안 후보자는 상법 제382조 및 제542조의8 등 관련 법령에서 정한 사외이사 결격사유가 없어야 하며, 당사는 상세 내용을 확인 하였습니다.

다. 가처분 결정에 따른 안건 상정: 제3호 의안(이사 선임의 건)은 법원의 의안상정 가처분 인용 결정(2026카합50044)에 따라 주주제안 후보자(김준모, 장명진)를 정식 의안으로 상정하였습니다.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 김동욱 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사 윤웅중 선임의 건 제 4-3호 의안 : 감사 박정호 선임의 건 제 4-4호 의안 : 감사 조근희 선임의 건<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김동욱	1961.12.11	-	이사회
윤웅중	1963.12.07	-	이사회
박정호	1974.05.20	-	소액주주권
조근희	1979.05.06	-	소액주주권
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김동욱	한양대학교 ERICA 연구교수	2023.03~현재2022.09~현재 2019.01~2022.08 1983.12~2018.12	다원시스 감사한양대학교 ERICA 연구교수 (ERICA 퓨전전기기술 응용연구소) LS전선 상임고문 LS전선 근무 (전사 최고기술 책임자(CTO) 등 역임)	해당없음
윤웅중	법무법인 정세 구성원 변호사	2019년 ~ 현재2017년 ~ 2018년 2013년 ~ 2017년 2010년 ~ 2011년2009년 ~ 2010년2006년 ~ 2007년	법무법인 정세 구성원 변호사한국항공우주산업(주) 자문역한국항공우주산업(주) 법무지원실장, 준법지원인, 상무 국방부 고등군사법원장(육군 준장) 국방부검찰단장방위사업청 법무지원팀장	기간 : 2024.09.19 ~ 현재내용 : 당사는 후보자가 구성원 변호사로 재직 중인 법무법인 정세와 법률 자문 계약을 체결하여 통상적인 법률 서비스를 제공받고 있습니다. 후보자는 당사의 경영진으로부터 독립적인 위치에서 법률 전문가로서의 감시 및 견제 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자입니다.
박정호	법무법인 무지개변호사	-	(현) 법무법인 무지개 변호사 대한민국 국회 근무 법무법인 정론 변호사 경기도행정심판위원회 위원	해당없음
조근희	퓨쳐씽킹센터대표	-	(현) 퓨쳐씽킹센터 대표 (현) 사단법인 미래학회 총무이사 국회 사무처 공무원(국회의원실·국회사무총장실 11년 9개월 근무)	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동욱 후보자 후보자 김동욱은 대기업 리더로서의 풍부한 실무 경험과 관련 산업에 대한 깊은 전문지식을 보유하고 있습니다. 특히 지난 3년간 당사의 감사직을 수행하며 기업 경영의 투명성을 제고하고, 객관적이고 중립적인 시각으로 경영진에 대한 견제와 감독 기능을 충실히 이행해 왔습니다. 그간 축적된 당사 사업 구조 및 내부통제 시스템에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 업무의 연속성을 유지하며 회사의 지속 가능한 발전과 주주 권익 보호를 실천할 최적의 임자로 판단되어 감사 재선임을 추천합니다. 윤웅중 후보자 당사는 윤웅중 후보자가 보유한 방위산업 및 항공우주 분야의 깊은 전문성과 기업 준법 경영에 대한 실무 식견이 다원시스의 경영 투명성을 한 단계 높이는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 판단합니다. 이와 함께 독립적이고 엄정한 감사 업무 수행을 통해 주주 권익을 보호하고, 기업 가치를 극대화할 수 있는 적임자로 판단하여 신규 감사 선임을 추천합니다.이외 박정호, 조근희 후보자들은 소액주주권에 따른 주주제안에 의해 상정된 후보로서, 법원의 의안상정 가처분 결정(2026카합50044)에 따라 정기주주총회 안건으로 상정되었습니다. 당사 이사회는 해당 후보자에 대한 별도의 추천 절차를 거치지 않았음을 안내드립니다.

확인서

확인서_김동욱_0316_page-0001.jpg 확인서_김동욱 윤웅중_확인서_page-0001.jpg 확인서_윤웅중 박정호스캔문서_pages-to-jpg-0003.jpg 확인서_박정호 후보자 확인서_감사후보_조근희_page-0001.jpg 확인서_조근희

※ 기타 참고사항

- 본 감사 선임의 건 관련 안내당사는 금번 정기주주총회에서 정관에 따라 총 1명에서 2명까지 감사를 선임할 예정입니다. 현재 이사회 추천 후보 2명과 주주제안에 따른 후보 2명, 총 4명의 후보자가 상정되어 있습니다.

가. 선임 방식: 상법 및 당사 정관에 따라 각 후보자에 대하여 별도로 투표를 진행하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성을 얻은 후보자 중 다득표순으로 최종 1명에서 2명이 선임됩니다.

나. 의결권 제한(3% 룰): 감사의 선임에 있어서는 상법 제409조 제2항 및 제542조의10 제1항에 의거하여, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 소유하는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사할 수 없습니다. (본인 및 특수관계인 등 합산 기준)

다. 가처분 결정에 따른 안건 상정: 제4호 의안(감사 선임의 건) 중 주주제안 후보자(박정호, 조근희)에 관한 사항은 법원의 의안상정 가처분 인용 결정(2026카합50044)에 따라 정식 의안으로 상정되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	약 24.6억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	약5천만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.