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Mar 16, 2026

다원시스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485, (주)다원시스 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 제 30기 정기주주총회의 보고사항은 아래와 같으며, 안건 세부내역은 별도 기재함. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 등
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 김준모 선임의 건	신규선임, 소액주주권 추천
3-2	사외이사 장명진 선임의 건	신규선임, 소액주주권 추천
4	감사 선임의 건	정관상 최대 2명까지 선임예정
4-1	감사 김동욱 선임의 건	재선임, 이사회 추천
4-2	감사 윤웅중 선임의 건	신규선임, 이사회 추천
4-3	감사 박정호 선임의 건	신규선임, 소액주주권 추천
4-4	감사 조근희 선임의 건	신규선임, 소액주주권 추천
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준모	1977-05	3	신규선임	- (현) 청운법무사 대표 법무사	(주)비앤피자산개발(사외이사)
장명진	1977-12	3	신규선임	- (현) 에스앤지유나이티드 대표이사 - 삼성 SDS 전자해외경영 CS 파트, 삼성전자 경영지원총괄	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1961-12	3	신규선임	상근	- (현) 다원시스 감사 - (현) 한양대학교 ERICA 연구교수(ERICA 퓨전전기기술 응용연구소) - LS전선 상임고문 - LS전선 근무(전사 최고기술 책임자(CTO) 등 역임)
윤웅중	1963-12	3	신규선임	상근	- (현) 법무법인 정세 구성원 변호사 - 한국항공우주산업(주) 자문역 - 한국항공우주산업(주) 법무지원실장, 준법지원인, 상무 - 국방부 고등군사법원장(육군 준장) - 국방부검찰단장 - 방위사업청 법무지원팀장
박정호	1974-05	3	신규선임	상근	- (현) 법무법인 무지개 변호사 - KAMCO, KOSME, KOTRA 등 공기업 자문 - 제19대 국회 국회의원 보좌관
조근희	1979-05	3	신규선임	상근	- (현) 퓨쳐씽킹센터 대표 - 사단법인 미래학회 총무이사 - 마일스톤행정사 사무소 대표 - 전 국회의원 보좌관