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DAWONSYS CO., LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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다원시스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 재선임의 건(감사후보 한원철) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 03월 30일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한원철	1960-04	3년	재선임	상근	미국 남가주(USC)대 컴퓨터공학과 석사 現 (주)다원시스 감사 現㈜네오콤 대표 現 한국표준협회 전문위원