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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

다원시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	AM 08:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 한광덕 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 노세훈 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 김원경 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 권봉현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 03월 28일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한광덕	1961-05	3	신규선임	- 한국철도대학(차량기계전공) - 순천대학교 산업대학원(산업기계공학전공) - 한국철도공사 역세권개발사업단장 (용산, 서울북부, 성북, 수색) - 한국철도공사 전남·전북지역본부장, 철도기 술연구원장 - (주)롯데역사, (주)수원애경 AK프라자 상임고문
노세훈	1977-12	3	신규선임	- (주)다원시스 경영지원그룹

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원경	1965-10	3	재선임	- KAIST 기계공학과 석사 - 대우중공업 중앙연구소 - 로봇제어시스템학회 - 現 ㈜라온테크 대표이사	(주)라온테크
권봉현	1961-12	3	신규선임	- 한양대학교 전기공학과 학사/석사 - 아주대학교 전자공학과 박사 - LS ELECTRIC 자동화 CIC COO 부사장 - LS ELECTRIC 전사 CTO - LS Mecapion 대표이사 - LS ELECTRIC 자동화분야 40년 근무	해당없음