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AGM Information • Mar 5, 2019

다원시스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 나. 부의안건:   제1호 의안: 제 23기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사외이사 예성준 선임의 건     제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건   제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 03월 27일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예성준	1965-05	3년	신규선임	서울대학교 융합과학기술대학원 교수(현) 서울대학교 의과대학 교수(현)	-