DAWON NEXVIEW CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

다원넥스뷰/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	AM 11:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 유영진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (600백만원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원) 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영진	1973-06	3	신규선임	- 연세대학교 기계공학과 석사 - Accenture 컨설팅 이사 - 現 P&P Advisory 대표이사	P&P Advisory 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-