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Feb 27, 2020

대원전선/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가.보고내용  1.내부회계관리제도 운영실태 보고  2.감사보고 및 영업보고    3.감사인 선임 보고 나.부의안건    제1호의안: 제51기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표             (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무              제표 승인의 건  제2호의안:정관일부변경의 건   2-1호.제30조    이사 및 감사의 선임                   - 집중투표제 배제 조문 정비의 건   2-2호. 제4조    공고방법                   -조문 정비의 건   2-3호. 제8조    주권의 종류                   - 법률개정에 따른 조문 정비의 건   2-4호. 제9조    신주인수권                   - 조문 정비의 건   2-5호. 제9조의3 주식매수선택권                   - 조문 정비의 건   2-6호.제11조    명의개서대리인                   - 조문 정비의 건   2-7호.제12조    주주등의 주소,성명 및 인감 또는                       서명등 신고                   - 법률개정에 따른 삭제의 건   2-8호.제13조    주주명부의 폐쇄 및 기준일                   - 단순오기 정정의 건   2-9호.제14조    전환사채의 발행                   - 조문 정비에 따른 삭제후 신설의 건  2-10호.제14조의2 사채의 발행                   - 조문 정비에 따른 신설의 건  2-11호.제14조의3 전환사채의 발행                   - 조문 정비에 따른 신설의 건  2-12호.제15조    신주인수권부사채의 발행                   - 조문 정비의 건  2-13호.제15조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야                   할 권리의 전자등록                   - 법률 개정에 따른 추가의 건  2-14호.제16조    사채발행에 관한 준용 규정                   - 조문 정비의 건  2-15호.제17조    소집시기                   - 단순오기정정  2-16호.제18조    소집권자                   - 조문 정비의 건  2-17호.제21조    의장                   - 조문 정비의 건  2-18호.제29조    이사 및 감사의 수                   - 이사감사 분리 조문 정비의 건  2-19호.제31조    이사 및 감사의 임기                   - 이사감사 분리 조문 정비의 건  2-20호.제32조    이사 및 감사의 보선                   - 이사 감사 분리 조문 정비의 건  2-21호.제33조    대표이사등의 선임                   - 조문 정비의 건  2-22호.제34조    이사의 직무                   - 조문 정비의 건  2-23호.제34조의2 이사의 보고의무                   - 조문 정비의 건  2-24호.제34조의3 이사감사의 회사에 대한 책임감경                   - 상법개정에 따른 조문 추가의 건  2-25호.제35조    감사의직무                   - 이사감사 분리 조문 삭제의 건  2-26호.제36조    감사의 감사록                   - 이사감사 분리 조문 삭제의 건  2-27호.제37조    이사회의 구성과 소집                   - 조문 정비의 건  2-28호.제38조    이사회의 결의방법                   - 조문 정비의 건  2-29호.제39조    이사회의사록                   - 조문 정비의 건  2-30호.제40조    이사 및 감사의 보수와 퇴직금                   - 이사감사 분리 조문 정비의 건  2-31호.제41조의2 감사의 수와 선임                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-32호.제41조의3 감사의 임기                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-33호.제41조의4 감사의 보선                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-34호.제41조의5 감사의 직무 등                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-35호.제41조의6 감사록                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-36호.제41조의7 감사의 보수와 퇴직금                   - 이사감사 분리 조문 추가의 건  2-37호.제43조    재무제표와 영업보고서의 작성,비치등                   - 조문 정비의 건  2-38호.제43조의2 외부감사인의 선임                   - 법률개정에 따른 조문 정비의 건  2-39호.제44조의2 주식의 소각                   - 법률개정에 따른 조문 삭제의 건  2-40호.부칙.     조문 정비에 따른 조문번호 변경     제3호안건: 이사선임의 건   3-1호. 사내이사선임의 건 : 후보자 서명환   3-2호. 사외이사선임의 건 : 후보자 민경도  제4호안건: 이사보수한도 승인의 건    제5호안건: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서명환	1955-10	3	재선임	현)갑도물산(주) 대표이사 현)대원전선(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경도	1955-02	3	신규선임	전)서울지방법원 부장판사 현)아주대학교 법학전문    대학원 교수	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	"적용"	"배제"