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Feb 23, 2026

대원전선/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 실태 운영보고 3.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1.제1호의안: 제57기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 2.제2호의안: 이사선임의 건 2-1.사내이사 후보 서명환 선임의 건 2-2.사외이사 후보 남구준 선임의 건 3.제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서명환	1955-09	3	재선임	1999.2~ 현재 현 사내이사 및 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남구준	1967-09	3	신규선임	경남지방경찰청 수사과장, 89.3~23.2 마산동부 서장, 대통령비서실, 국사수사본부장	26.03~ 법무법인세종 고문 임기 예정