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Feb 18, 2025

대원전선/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		가.보고내용 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 실태 운영보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1.사내이사 후보 서정석 선임의 건 2-2.사외이사 후보 채사병 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 후보 송성복 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정석	1985-12	3	재선임	2013.11~현재 대원에프엠아이 대표이사 2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사역임 2016.03~현재 대원전선(주) 사내이사(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채사병	1954-09	3	재선임	2012~2014 한화L&C대표 2014~2016 한화L&C상근고문 2021~현재 학교법인 연풍학 원 비상근 감사 2022~현재 대원전선 사외이사	학교법인 연풍학원 (비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송성복	1961-08	3	재선임	상근	2010.4~2017.3 대원전선 상무이사 역임 2018.4~2019.3 다음전선 전무이사 역임 2019.7~2021.5 한미전선 상무이사 역임 2022.3~현재 대원전선 상근감사