Dawning Information Industry Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 20, 2017

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-042

曙光信息产业股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的：中科曙光国际有限公司（最终名称以工商管理部门核准为准）。

• 投资金额：公司拟以货币形式出资14 亿元人民币，持有投资标的100%股权， 为投资标的控股股东。

• 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

重要风险提示：

• 本次签署的合作协议为框架性协议，具体合作事项尚需进一步协商确认。具 体实施方案包括资金筹集、项目实施进度、后续落实的政策扶持等事项均存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加速公司国际化战略，加快核心技术研发，国际产品研发、制造与销售， 推动公司全球战略布局发展，带动地方高新技术产业发展，公司于2017 年7 月 20 日与青岛市崂山区人民政府（以下简称“崂山区政府”）签署《有关中科曙光 全球研发总部基地投资合作协议》（以下简称“合作协议”），在其支持下，投资 建设集科学研究、国际化产品研发、解决方案开发、国际业务运营、生态联盟、 人才培养于一体的“中科曙光全球研发总部基地”项目（以下简称“项目”）。为 保证项目的顺利、高效实施，公司拟在青岛市崂山区内注册成立全资子公司（以 下简称“项目公司”）作为项目的实施主体，推进项目相关事宜。

（二）对外投资事项审议情况

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依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程和对外投资管理制度等相 关制度规定，本次投资方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次对 外投资不需要经过公司股东大会审议批准。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

本次投资设立的项目公司为公司全资控股子公司，暂拟名“中科曙光国际有 限公司”（最终名称以工商管理部门核准为准），拟注册资本金 14 亿元人民币， 出资方式为公司自有资金，经营年限不少于20 年。项目公司名称、经营范围等 以工商管理部门核准为准。

三、合作协议的主要内容

（一）合作概述

在国家“一带一路”的战略推动下，公司拟进一步提升研发能力，积极拓展 全球市场，计划在未来5-10 年投资建立中科曙光全球研发总部基地，聚集国内 先进计算领域顶尖科技及产业创新资源，加快核心技术研发与行业应用解决方案 开发，加速公司先进技术的产业化与国际化。

高新技术产业是青岛市的重点发展产业，具有良好的产业基础与科技创新环 境。因此，公司与青岛市崂山区政府达成战略合作，在青岛投资运营“中科曙光 全球研发总部基地”项目，并规划建设“高端服务器生产基地”。为具体实施本 项目，公司成立在当地注册的全资子公司。

（二）双方权利义务

1、公司预计于合作协议签署后 1 个月内，在青岛注册成立项目公司，项目 公司注册资本金为14 亿元，首期实缴出资5 亿元，全部注册资本于2017 年12 月31 日前全部实缴到位。

2、公司承诺项目公司实际运营后，于2018 年-2027 年逐步实现经营收入目 标以及基地人员、知识产权、人才培养等分解目标。

3、公司应按照合作协议约定将公司相关事业部的研发与业务整体迁入，并 建设研发、运营、解决方案、产品集成测试、人才培训、创新孵化等基地，推动

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高端人才、院士工作站、国家级课题落户青岛。

4、崂山区政府全力支持公司设立“全球研发总部基地”，协助办理各项手续， 包括但不限于：工商注册、税务登记、经营场所提供、政策扶持、课题申报、知 识产权注册、人才奖励等。

5、崂山区政府承诺将联合青岛市政府通过合法、合规方式给予公司产业扶 持资金，用于支持公司的研发、创新与产业转化。产业扶持具体政策由双方另行 协商落实。

（三）其他

合作协议经双方盖章并经授权代表签字后生效。任一方违约的，应承担违约 责任并赔偿另一方因此造成的损失。

四、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资符合公司国际化战略布局，加强了高端服务器、大数据等 核心技术研发与生产，启动了国际化的产品研发与制造规划，可进一步加速海外 市场的拓展，长期看有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力。

2、由于本项目建设需要一定的时间，因此预计短期内不会对公司正常经营 业绩产生重大影响。项目公司收到的产业扶持资金亦会依据扶持资金属性和企业 会计政策分阶段、分期地计入公司收入。若后续本项目能够顺利实施，预计将对 公司的长期经营业绩产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

1、本次签署的合作协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，项目 具体实施和政府产业扶持政策尚存在较大不确定性。

2、公司将根据项目进度分期逐步投入，项目资金将通过自有、自筹等多种 方式解决，若公司资金不能及时到位，项目投资进度将受到影响。

3、崂山区政府承诺兑现给公司的产业扶持资金数额、其他扶持政策等尚需 双方另行协商，且如项目公司在经营期限内未能完成预计的经营目标，已兑现的 产业扶持资金将被扣减甚至取消。项目公司能否获得有效的政策支持及实际获得 产业扶持资金金额尚存在较大不确定性。

4、项目公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，

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经营业绩存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争 获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审 批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会 2017 年7 月 21 日

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