Dawning Information Industry Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-055

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第三届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于2017 年10 月23 日在公司会议室以通讯会议的方 式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公

告。

2、审议通过《关于公司向中信银行申请基本授信额度的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司拟以其自身信用为担保，向中信银行天津华苑支行申请叁亿陆仟万

元人民币授信额度，用于补充流动资金。

• 3、审议通过《关于公司向昆仑银行增加基本授信额度的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

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同意公司以其自身信用为担保，向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请增 加授信额度，人民币壹亿元整。增加后总授信额度达到叁亿元人民币，用于补充 流动资金。

• 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公

告。

• 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公

告。

• 6、审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公 告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日

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