Dawning Information Industry Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2021-021

曙光信息产业股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年5 月7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603019	中科曙光	2021/4/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京中科算源资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.52% 股份的 股东北京中科算源资产管理有限公司，在 2021 年 4 月 23 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

• 1) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

• 2) 关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

• 3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月7 日 14 点00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园36 号楼会议室

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月7 日

至2021 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于公司2020 年度财务决算与2021 年度财务预算报 告的议案	√
6	关于公司2021年度续聘审计机构的议案	√
7	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√

8	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案	√
11	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
12	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案	√
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案	√
累积投票议案
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
14.01	关于补选公司独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 至议案 10 、议案 14 已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第 八次会议审议通过，议案 11 至议案 13 已经公司 2021 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 2 、议案 10 、议案 11 、议案 12 。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 、议案 6 、 议案 9 、议案 10 、议案 11 、议案 12 、议案 14 。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 。

• 应回避表决的关联股东名称：北京中科算源资产管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月7 日召开 的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2	关于公司2020年度利润分配方案的议案
3	关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
4	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
5	关于公司2020 年度财务决算与2021 年度财务预 算报告的议案
6	关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
8	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
11	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
12	关于中科曙光《2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限 制性股票激励计划有关事项的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
14.00	关于选举董事的议案
14.01	关于补选公司独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。