DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 4, 2012

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 临2012-006

广东榕泰实业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

广东榕泰实业股份有限公司于2012 年2 月29 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登 了《第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012 年第一次临时 股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2012 年第一次临时 股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的提示通知。 一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：3 月20 日（星期二）下午13:30 （2）网络投票时间：2012 年3 月20 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

1

• 3、股权登记日：2012 年3 月13 日

• 4、现场会议召开地点：公司会议室

• 5、会议召集人：公司董事会 二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2012 年3 月13 日。在股权登

• 记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司 股东）。因涉及关联事项，关联股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭 阳市兴盛化工原料有限公司需回避表决。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 三、本次股东大会审议的议案：审议《关于公司出售揭阳中泰发

• 展有限公司45%股权及相关权益的议案》。

• 四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、现场投票登记事项

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

• 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证；

• （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及

• 持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人 身份证和授权委托书；

• （3）登记时间：2012年3月19日，上午9：00—11：30 下午13：00—15：00。

• （4）登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式 （5）登记地点：公司董事会办公室

• 地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 邮编：522000 （6）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件、复印件各一份。

2、网络投票登记注意事项

• 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后

2

两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投 票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。

• 3、联系方式：电话0663-8676616、传真0663-8676899

• 五、其他注意事项：

• 1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东

• 食宿、交通费用自理。

• 2、联系电话：0663-8676616 传真：0663-8676899。

• 3、会议联系人：徐罗旭 谢少勤 。

• 六、备查文件

• 1、公司董事会第五届第十三、十四次会议决议

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O 一二年三月五日

附件1：公司股东参加网络投票的操作流程 附件2：股东大会授权委托书

附件1：

公司股东参加网络投票的操作流程

3

投票日期：2012 年3 月20 日 总提案数：1 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738589	榕泰投票	1	A股股东

2、表决方法

序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议《关 于公司出售揭 阳中泰发展有 限公司45%股 权及相关权益 的议案》。	738589	1.00	1	2	3

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票示例

• 1、股权登记日2012 年3 月13 日A 股收市后,持有“广东榕泰”

股票的股东，拟对议案投同意票，则申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738589	买入	1元	1股

4

2、对议案投反对票，则申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738589	买入	1元	2股
3、对议案投弃权票，则申报如下：
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738589	买入	1元	3股

三、 投票注意事项

• 1、投票申报不得撤单。

• 2、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一

• 个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

• 3、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程遵照当日通知。

• 5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：

5

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实 业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位） 行使表决权。

股东帐号： 持股数： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

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