DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 24, 2006

证券代码：600589 股票简称：G 榕泰 编号：临2006-015

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2006 年第二次临时股东大会的通知

广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于二ＯＯ六年七 月十三日以电话、传真及电子邮件的方式送达全体董事及监事。会议于二ＯＯ六 年七月二十三日在公司会议室召开，会议由董事长杨启昭先生主持，会议应到董 事11人，实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》 规定。形成的决议合法、有效。经与会董事记名投票表决以11票同意，0 票反对， 0 票弃权一致通过以下决议：

一、审议通过了《广东榕泰实业股份有限公司2006年半年度报告》(全文和摘 要)，并予以公开披露；

二、审议通过了《关于公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万 元的议案》；

三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案提交公司2006 年 第二次临时股东大会审议；

公司根据业务发展需要，拟增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险 品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。

上述拟增加的经营范围经公司股东大会通过后，授权董事会向工商行政管理 部门申请变更登记并对公司章程相关条款进行修改。

四、审议通过了《公司章程修改议案》，该议案提交公司2006 年第二次临时 股东大会审议；

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五、审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案》。

• （一）会议时间：2006 年8 月10 日上午九点

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议议题：

• 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

2、审议《公司章程修改议案》。

（四）出席会议人员：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2006 年8 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）参加会议方法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人

• 帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委 托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行 登记。（授权委托书见附件）

• 2、登记时间：

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3、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路1 号

邮 编：522000

电 话：0663－8676616

传 真：0663－8676899

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联 系 人：林岳金 徐罗旭

（六）注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告

二OO 六年七月二十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公 司2005 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号： 持股数： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效

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