DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Governance Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码： 600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 2021- 020

广东榕泰实业股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2021 年 3 月 22 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第十二会议审议并表决通过了《关于修订公司章 程及其附件的议案》，拟对公司章程及其附件进行适当修订。

为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构， 拟对现有《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其	第一百零六条 董事会由5名董事组成，其
中独立董事3人。董事会设董事长1人，	中独立董事2 人。董事会设董事长1 人，
副董事长由董事会根据需要设置。	副董事长由董事会根据需要设置。

章程附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。

除上述条款外，《公司章程》及附件其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政 管理部门的核准结果为准。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日