DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jan 8, 2008

证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2008-002

广东榕泰实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2007 年 12 月 28 日以书面 和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知。 会议于 2008 年 1 月 7 日以传真方式召开，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人, 本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公 司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 9 名董事 表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于部分银行对公司的综合授信额度有效期已届满，为保证公司 正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定向相关银行 申请综合授信额度。

1）、向中国银行股份有限公司揭阳分行申请人民币 16000 万元 的授信融资，并授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工 溶剂厂在中国银行股份有限公司揭阳分行办理银行承兑汇票业务、共 用贸易融资综合额度；

2）、向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额 5000 万元的综 合授信额度(其中 3000 万元短期借款，2000 万元银行承兑汇票)。 特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

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