DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

广东榕泰实业股份有限公司

独立董事关于补选董事的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为广东榕泰实业股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的 基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司补选吴志平 先生为公司第八届董事会董事的相关事项发表如下独立意见:

公司第八届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第八届董事会董事候选 人的个人履历等资料，我们认为公司第八届董事会董事候选人吴志平 先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第八届董事会董 事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上 市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形， 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以 及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件。同意公司董事 会向股东大会提名吴志平先生为公司第八届董事会董事。

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（本页无正文，为广东榕泰实业股份有限公司独立董事关于第八 届董事会第十九次会议《关于补选公司董事的独立意见》的独立意见 签署页）

冯育升 刘晓暄

2021年12月28日

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