DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST榕泰 公告编号： 2021-091

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年12 月18 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第 八届董事会第十九次会议的通知。会议于 2021 年12 月28 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人， 实到董事5 人，其中独立董事2 名，本公司的监事及高管人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由 董事长杨宝生先生主持，经 5 名董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容见同日公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事意见》。

二、通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容见同日公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容见同日公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事事前 认可意见》及《独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2022 年1 月13 日召开2022 年第一次临时股 东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于召开2022 年第一次临时股东大 会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日