DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 编号：2021-093

广东榕泰实业股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因董事 杨海涛先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数（具体内容见同日 公司发布的相关公告），根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 经公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名，提名委员会审核， 公司于2021 年12 月28 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名吴志平先生为公 司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审 核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职 要求。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

附：董事补选候选人简历

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年12 月29 日

附件：

吴志平先生简历

吴志平，男，中国国籍，本科学历。2002 年9 月至2003 年9 月， 任职于中国工商银行揭阳分行；2003 年11 月至今，任职于广东榕泰 实业股份有限公司，先后在公司财务部、内审部等任职。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有 持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。