DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 编号：2021-092

广东榕泰实业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员 会工作细则》等相关规定，经公司董事长、总经理杨宝生先生提名， 并经公司董事会提名委员会审核，公司于2021 年12 月28 日召开第 八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的 议案》，聘任吴志平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止,期间公司董事长将不再代 行财务总监职责。

截至到本公告披露日，吴志平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。

公司独立董事对聘任财务总监发表了明确的独立意见，认为：公 司本次聘任的财务总监具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有 《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也 未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解

除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规；公司本次聘任的财 务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全 体股东利益；独立董事同意公司聘任吴志平为公司财务总监。 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年12 月29 日

附件：

吴志平先生简历

吴志平，男，中国国籍，本科学历。2002 年9 月至2003 年9 月， 任职于中国工商银行揭阳分行；2003 年11 月至今，任职于广东榕泰 实业股份有限公司，先后在公司财务部、内审部等任职。