DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2021-084

广东榕泰实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收 到公司独立董事冯育升的书面辞职报告。冯育升先生因个人原因申请 辞去公司独立董事及在公司董事会下属专门委员会担任的职务。

冯育升先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数及，为保 证公司董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的独立董事之 前，冯育升先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续 履行公司董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按 照相关规定，尽快完成董事的补选工作和聘任新的财务总监，并及时 履行相关信息披露义务。

冯育升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他的 辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年11 月17 日