DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2021-078

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年10 月19 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八 届董事会第十八会议的通知。会议于2021 年10 月29 日上午在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5 人，实到董事 5 人，其中独立董事2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先 生主持，经5 名董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《公司2021 年第三季报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容见同日公司发布的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年10 月30 日